Преступления, связанные с оборотом криптовалюты: понятие и специфика расследования
(Стр. 28-32)

Подробнее об авторах
Гедгафов Мурат Мухамедович майор полиции, старший преподаватель кафедры огневой подготовки, г. Нальчик, Россия
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России
г.Нальчик, КБР, Россия
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Аннотация: Целью данного исследования является изучение современного состояния оборота криптовалюты, преступлений в данной сфере и специфики их расследования.
В мировой экономике все шире применяется технология блокчейна и используется криптовалюта. Применение современных технологий привлекательно и для финансовых организаций, которые вкладывают в их развитие деньги, используют электронную бухгалтерскую книгу и т.д., однако это дает новые возможности и киберпреступникам, которые осваивают технологии, позволяющие им нападать на финансовые организации и вымогать крупные суммы в результате таких атак. Криптовалюты дорожают во всем мире, набирают влияние и начинают существенно угрожать национальной безопасности страны. Многие международные законодатели отмечают, что на данный момент возникла ситуация, при которой преступники бесконтрольно выводят средства, полученные незаконным путем, за границу из национальных финансовых систем, переводя сначала деньги в электронный вид. Виртуальная валюта не имеет физического выражения, поэтому контролировать ее передвижение крайне сложно. Преступники не ограничиваются только хищением средств. Еще одной широкой проблемой киберпреступности является то, что она не ограничена рамками какого-либо государства. Такая преступность всегда международная. Сам исполнитель может находиться в любой точке мира и совершать преступление в любой выбранной точке. Вторая проблема — это отсутствие строгой иерархии. Преступник может действовать один или сообща, но лидера, как правило, нет. Это также в значительной степени усложняет расследование такого рода преступлений.
Анализируя российскую и зарубежную практику, можно сделать вывод о том, что чем выше материально-технический прогресс, тем динамичнее развивается преступность в сфере высоких технологий, которая учится применять свои возможности в интернете. Например, появляется специальное программное обеспечение, которое способно защитить пользователя от фиксации его действий, сделать его полностью анонимным. Это отличные возможности для преступников, так как можно не оставлять следов, ведя нелегальную деятельность, пользуясь криптовалютой и добывая ее. Существует достаточно большой арсенал средств, применимых преступниками, что значительно усложняет противодействие им.
Образец цитирования:
Гедгафов М.М. Преступления, связанные с оборотом криптовалюты: понятие и специфика расследования // Пробелы в российском законодательстве. 2023. Т. 16. №5. С. 028-032. EDN: MCTDYY
Список литературы:
Билан А.Н. Методика расследования кибермошенничества // Молодой ученый. 2022. № 32 (427). С. 65-68.
Ганичева Е.А. Противодействие использованию криптовалюты в незаконных целях // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2022. № 3. С. 124-128.
Гребенюк К.Э. Определение киберпреступности // Академия педагогических идей Новация. Серия: Студенческий научный вестник. 2020. № 8. С. 1-6.
Долгиева М.М. Криптопреступность как новый вид преступности: понятие, специфика // Современное право. 2018. № 10. С. 109-115.
Минасян Д.С. Кибер-преступность как развивающееся криминальное явление // В книге: LXXII молодёжная научная конференция, посвящённая 80-летию КуАИ-СГАУ-Самарского университета, 115-летию со дня рождения академика С.П. Королёва. Тезисы докладов. Самара, 2022. С. 185-186.
Мищенко А.С. Проявление киберпреступности // В сборнике: Инновационные тенденции развития российской науки. Материалы XII Международной научно-практической конференции молодых ученых. 2019. С. 90-92.
Родионов Е.А. Проблемы расследования и предупреждения киберпреступлений // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 2022. № 8. С. 110-113.
Тесленко И.Б., Аванесян Н.Л. Киберпреступность на современном этапе // В сборнике: XXVII международные научные чтения (Памяти А.А. Бочвара). Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. С. 20-24.
Чернецкий В.А., Говорун А.Ю., Картавцев Д.А. Некоторые особенности совершения преступления, а также способы установления лиц, совершающих преступления в сети интернет // Вопросы российского и международного права. 2021. Т. 11. № 6A. С. 82-89.
Шевко Н.Р. Киберпреступность: состояние и перспективы // В сборнике: Актуальные проблемы правоохранительной деятельности органов внутренних дел на современном этапе. Материалы всероссийской научно-практической конференции. Казань, 2019. С. 221-227.
Ключевые слова:
криптовалюта, криптопреступность, блокчейн, биткоин, валютный рынок, цифровые средства, легализация средств..


Статьи по теме

ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5.1.3.) Страницы: 169-174 Выпуск №24364
Анализ законодательства России о цифровой валюте от легализации до запрета
блокчейн криптовалюта биткоин цифровая валюта объекты гражданских прав
Подробнее
5.1.2.ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ Страницы: 117-123 Выпуск №20181
Понятие и сущность криптовалюты как объекта гражданских прав
криптовалюта цифровая валюта цифровые права объекты гражданских прав вещные права
Подробнее
9. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 12.00.08 Страницы: 169-174 Выпуск №19457
Виртуальная валюта как предмет хищений
криптовалюта биткоин блокчейн предмет преступления цифровые права
Подробнее
10. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.10) Страницы: 242-247 Выпуск №11851
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
биткоин криптовалюта блокчейн судебная практика Cуд Европейского союза
Подробнее
5.1.3. ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ Страницы: 66-68 Выпуск №20468
Правовое регулирование смарт-контракта в Российской Федерации
смарт-контракт блокчейн Ethereum криптовалюта цифровые права
Подробнее
8. ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ @@ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03) Страницы: 236-247 DOI: 10.33693/2072-3164-2021-14-4-236-247 Выпуск №19269
Смарт-контракт: понятие, правовое регулирование, аспекты защиты прав потребителей
сетевая экономика блокчейн смарт-контракт потребитель цифровой рубль
Подробнее
9. КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12) Страницы: 231-233 Выпуск №13807
Специфика способа совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом новых видов наркотических средств, в методике расследования таких преступлений
преступление наркотическое средство сбыт наркотических средств сеть Интернет электронная платежная система
Подробнее
5.1.2. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ Страницы: 138-142 Выпуск №21250
Противоречия налогообложения доходов от криптовалюты и способы их разрешения
цифровая валюта объект налогообложения налог на доходы физических лиц криптовалюта блокчейн
Подробнее
5.1.3. ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ Страницы: 66-73 Выпуск №22298
Практика и тенденции правового регулирования стейблкоинов на примере законодательства США и ЕС
токен криптовалюта стейблкоин виртуальный актив технология распределённого реестра
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03 Страницы: 140-143 Выпуск №14694
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
блокчейн распределенные реестры зарубежный опыт криптоактивы криптовалюта
Подробнее