Актуальные проблемы расследования преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами»
(Стр. 109-115)
Подробнее об авторах
Галецкий Виталий Сергеевич
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин; Международный юридический институт, начальник юридического отдела
Московское экспертное бюро по контролю качества работ на объектах городского хозяйства
г. Москва, Российская Федерация Анучина Ольга Владимировна канд. юрид. наук, начальник отдела по изучению социальных процессов и разработке комплексных проблем обеспечения правопорядка научно-исследовательского центра
Академия управления МВД России
г. Москва, Российская Федерация
Московское экспертное бюро по контролю качества работ на объектах городского хозяйства
г. Москва, Российская Федерация Анучина Ольга Владимировна канд. юрид. наук, начальник отдела по изучению социальных процессов и разработке комплексных проблем обеспечения правопорядка научно-исследовательского центра
Академия управления МВД России
г. Москва, Российская Федерация
Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты
Аннотация:
Цель исследования. Актуальность исследования объясняется высокой общественной опасностью преступлений, совершаемых по принципу «финансовой пирамиды», негативным влиянием на экономику государства, способностью адаптироваться к современным условиям и возможностям, предоставляемым современными цифровыми технологиями. В то же время для пресечения незаконной деятельности «финансовых пирамид» у правоохранительных органов имеется необходимость в выработке новых подходов к раскрытию и расследованию данных преступлений с учетом активного внедрения новых, прежде всего, дистанционных способов их совершений. Целью исследования является разработка предложений по совершенствованию деятельности органов предварительного следствия МВД России по расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам организации и деятельности «финансовых пирамид». Выводы, полученные в ходе исследования: в результате анализа наиболее распространенных проблем, возникающих при расследовании преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами», предложены способы их решения, даны практико-ориентированные рекомендации, направленные на повышение эффективности указанного вида деятельности, в частности по организации информационного обмена с кредитными организациями, проведению следственных действий, предупреждению случаев использования фигурантами уголовных дел подменных абонентских номеров, путем выявления и документирования нарушений административного законодательства юридическими лицами, оказывающими услуги связи.
Образец цитирования:
Галецкий В. С., Анучина О. В. Актуальные проблемы расследования преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами» // Проблемы экономики и юридической практики. 2023. Т. 19. № 4. С. 109-115. EDN: IPOTVX
Список литературы:
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. Москва: Юрид. лит., 1987.
Гавло В.К., Белицкий В.Ю. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств, действующих по принципу «финансовых пирамид» // Российский следователь. 2012. № 1. С. 15–17.
Гаврилин Ю.В., Калашников Г.М., Мелешев Р.С., Радионов В.П. Методика экспертного исследования деятельности кредитно-потребительских кооперативов и иных организаций финансового рынка, имеющих признаки «финансовых пирамид» // Труды Академии МВД России. 2021. № 3(59). С. 148–157.
Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1976.
Галецкий В.С. К вопросу о мерах по возмещению ущерба при расследовании мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Евразийский Союз Ученых. Серия: экономические и юридические науки. № 3(96). Том 2. 2022. С. 69–72.
Грачев С.А. Выявление и расследование преступлений, связанных с использованием цифровой валюты / С. А. Грачев [и др.]. Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2021.
Использование в доказывании информации о криптовалютных сделках при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств: аналитический обзор с предложениями. Москва: Академия управления МВД России, Следственный департамент МВД России, 2021.
Козменкова С.В., Тренина А.Ю. Признаки «финансовых пирамид» и значение роли эксперта-экономиста при их выявлении // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2019. № 17 (473). С. 21–29.
Кузнецов Д.В. Уголовно-процессуальные и организационно-тактические вопросы выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов: учебное пособие. Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2022. 76 с.
Лапин В.О. Предварительная проверка сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности: криминалистический аспект // Труды Академии управления МВД России. 2022. № 1 (61). С. 90–100.
Лапин В.О. Современная практика расследования незаконной инвестиционной деятельности, осуществляемой в сети Интернет // Сборник научных статей по материалам международного форума «Цифровая трансформация системы МВД России». Ч. 1. Москва: Академия управления МВД России, 2022. С. 464–476.
Лях В. Центробанк: Россия переживает третью волну «финансовых пирамид» // Интернет-портал «Российской газеты». 13.04.2015. URL: https://rg.ru/2015/04/14/piramidy.html (дата обращения: 02.08.2023).
Мелешев Р.С., Радионов В.П. Экспертное обеспечение расследования преступлений, связанных с деятельностью организаций финансового рынка, имеющих признаки финансовых пирамид // Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции «62-е криминалистические чтения». Москва: Академия управления МВД России, 2021. С. 214–231.
Гавло В.К., Белицкий В.Ю. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств, действующих по принципу «финансовых пирамид» // Российский следователь. 2012. № 1. С. 15–17.
Гаврилин Ю.В., Калашников Г.М., Мелешев Р.С., Радионов В.П. Методика экспертного исследования деятельности кредитно-потребительских кооперативов и иных организаций финансового рынка, имеющих признаки «финансовых пирамид» // Труды Академии МВД России. 2021. № 3(59). С. 148–157.
Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1976.
Галецкий В.С. К вопросу о мерах по возмещению ущерба при расследовании мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Евразийский Союз Ученых. Серия: экономические и юридические науки. № 3(96). Том 2. 2022. С. 69–72.
Грачев С.А. Выявление и расследование преступлений, связанных с использованием цифровой валюты / С. А. Грачев [и др.]. Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2021.
Использование в доказывании информации о криптовалютных сделках при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств: аналитический обзор с предложениями. Москва: Академия управления МВД России, Следственный департамент МВД России, 2021.
Козменкова С.В., Тренина А.Ю. Признаки «финансовых пирамид» и значение роли эксперта-экономиста при их выявлении // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2019. № 17 (473). С. 21–29.
Кузнецов Д.В. Уголовно-процессуальные и организационно-тактические вопросы выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов: учебное пособие. Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2022. 76 с.
Лапин В.О. Предварительная проверка сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности: криминалистический аспект // Труды Академии управления МВД России. 2022. № 1 (61). С. 90–100.
Лапин В.О. Современная практика расследования незаконной инвестиционной деятельности, осуществляемой в сети Интернет // Сборник научных статей по материалам международного форума «Цифровая трансформация системы МВД России». Ч. 1. Москва: Академия управления МВД России, 2022. С. 464–476.
Лях В. Центробанк: Россия переживает третью волну «финансовых пирамид» // Интернет-портал «Российской газеты». 13.04.2015. URL: https://rg.ru/2015/04/14/piramidy.html (дата обращения: 02.08.2023).
Мелешев Р.С., Радионов В.П. Экспертное обеспечение расследования преступлений, связанных с деятельностью организаций финансового рынка, имеющих признаки финансовых пирамид // Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции «62-е криминалистические чтения». Москва: Академия управления МВД России, 2021. С. 214–231.
Ключевые слова:
органы внутренних дел, расследование преступлений, мошенничество, финансовая пирамида, корыстная преступность, анонимизация, противодействие расследованию, тактика проведения следственных действий..
