Отмывание денег с точки зрения словацкого и российского законодательства
(Стр. 95-102)

Подробнее об авторах
Прокеинова Маргита доктор юридических наук, кандидат философских наук, профессор; доцент кафедры уголовного права, криминологии и криминалистики юридического факультета
Университет имени Коменского в Братиславе Хангачова Наталья доктор юридических наук, кандидат технических наук; аспирант кафедры уголовного права, криминологии и криминалистики юридического факультета
Университет имени Коменского в Братиславе
Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
В статье анализируется стратегия борьбы с отмыванием денег в Словацкой Республике и Российской Федерации. В статье также подчеркивается важность борьбы с отмыванием денег на международном уровне. Отмывание денег - это процесс сокрытия незаконного происхождения денег и придания видимости законности деньгам, полученным в результате преступной деятельности. Государства крайне заинтересованы в том, чтобы такая деятельность не происходила. Статья посвященасловацкому законодательству, касающемуся борьбе с отмыванием денег, включая уголовную ответственность юридических лиц. Закон, который вводил бы уголовную ответственность юридических лиц в Российской Федерации, еще не был принят. Авторы пришли к выводу, что правовые акты Словацкой Республики и Российской Федерации схожи, но в некоторых областях они различаются. Одно существенное различие было замечено авторами и проанализировано в настоящей статье.
Образец цитирования:
Прокеинова М.., Хангачова Н.., (2020), ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЛОВАЦКОГО И РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Социально-политические науки, 2: 95-102. DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-2-95-102
Список литературы:
Cox D. Handbook of anti-money laundering. 1st ed. John Wiley & Sons, 2014. Р. 727.
Čentéš J., Tuchscher M. Mimotrestná úprava ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. 2 part. Justičná revue. 2009. Vol. 61. No. 3.
Laciak O. Právna zodpovednosť právnických osôb za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. In: Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. Р. 110.
Parkman T. Mastering anti-money laundering and counter-terrorist financing: A compliance guide for practitioners. 1st ed. Pearson UK, 2012. Р. 324.
Dictionary of contemporary english - Logman. 3rd ed. Essex, England, 1995.
Act No. 297/2008 Coll. on protection against legalisation of proceeds deriving from criminal activities and protection against terrorism financing as amended.
Act. No. 221/1994 Coll. on proof of origin of funds in privatisation as amended.
Act No. 300/2005 Coll. criminal code of the Slovak Republic as amended.
Act No. 91/2016 Coll. on criminal liability of legal entities as amended.
Council Directive 91/308/EEC of June 10, 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.
Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of December 4, 2001 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.
Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of October 26, 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
Directive 2015/849 of the European Parliament and of the Council of May 20, 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No. 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC.
Federal law of the Russian Federation on countering the legalization of illegal earnings (money laundering) and the financing of terrorism Nо. 115-FZ.
Federal law of the Russian Federation Nо. 134-FZ of June 28, 2013 on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation aimed to counter illegal financial operations.
Criminal code of the Russian Federation Nо. 63-FZ.
Ключевые слова:
отмывание денег, политика борьбы с отмыванием денег, Словацкая Республика, Российская Федерация, уголовное преступление отмывания денег, ФАТФ.