Регулирование оборота цифровых финансовых активов на международном уровне
(Стр. 235-241)

Подробнее об авторах
Бурякова Анастасия Олеговна
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация Варнавский Андрей Владимирович
СПАО «Ингосстрах»
Российская Федерация Иванова Полина Васильевна
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация Коровин Дмитрий Игоревич
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация Соловьев Владимир Игоревич доктор экономических наук, профессор, директор Инжинирингового центра Департамента анализа данных и машинного обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация
Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
Регулирования контроля за оборотом цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты становится актуальной задачей, которую пытаются решать на различных уровнях. Большинство национальных юрисдикций строят свою нормативную базу, поддерживая положения, выработанные, например, такими международными организациями как FATF. Тем не менее в различных странах таких как Япония, Гонконг, Италия, Финляндия, Южная Корея существуют свои решения и реакции на риски, возникающие в процессах оборота цифровых активов. Авторы поставили целью предложенного аналитического обзора определить на основе сравнительного подхода какими могут быть варианты развития процессов регулирования за оборотом цифровых активов в разных странах. Дополнительной задачей (кроме приведения обзора нормативных актов и проведения сравнительного анализа) было изучение мер AML и KYC, как практических инструментов реагирования на риски в области отмывания доходов, полученных преступным путем. Выводы о возможностях систем регулирования основывались на рассмотрении широкого спектра факторов: от традиций банковской системы юрисдикции до высокой оценки степени доверия общества к разведывательным службам государства.
Образец цитирования:
Бурякова А.О., Варнавский А.В., Иванова П.В., Коровин Д.И., Соловьев В.И., (2022), РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ. Проблемы экономики и юридической практики, 5 => 235-241.
Список литературы:
Алексеенко А.П. Регулирование оборота цифровых финансовых активов в Гонконге, Макао и материковом Китае // Проблемы дальнего востока. -2021. -№ 2. -С. 55-65
Александрова Н.С. Соотношение понятий «цифровые права», «цифровая валюта» и «цифровой финансовый актив» // Вестник московского университета МВД России. -2021. -№ 6. -С. 28-31
Унижаев Н.В. Проблемы регулирования отношений с цифровыми финансовыми активами и валютами // Вестник алтайской академии экономики и права. -2022. -№ 2-2. -С. 262-268
Дюдикова Е.И., Михайлова А.О. Цифровые финансовые активы как инновационный инструмент безналичных расчетов // Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии. -2019. -С. 81-85
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/?ysclid=l84k8ajhxs869197389
Официальный сайт Всемирного экономического форума [Электронный ресурс] // URL: https://www.weforum.org/
Официальный сайт Европейской комиссии [Электронный ресурс] // https://ec.europa.eu/info/index_en
Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс] //https://www.imf.org/ru/Home
Официальный сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF [Электронный ресурс] // URL: https://www.fatf-gafi.org/
Руководство по работе с цифровыми активами и виртуальными валютами. Виртуальные валюты [Электронный ресурс] // URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
Официальный сайт Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) [Электронный ресурс] // URL: https://www.fca.org.uk/
Официальный сайт JMLSG [Электронный ресурс] // URL: https://www.jmlsg.org.uk/
Официальный сайт Агентства финансовых услуг (далее-FSA) [Электронный ресурс] // URL: https://www.fsa.go.jp/en/
Официальный сайт Управления финансового надзора Финляндии [Электронный ресурс] // URL: https://www.finanssivalvonta.fi/
Официальный сайт Корейского подразделения финансовой разведки (KoFIU) [Электронный ресурс] // URL: https://www.kofiu.go.kr/eng/main.do
Ключевые слова:
цифровые активы, блокчейн, контрольные меры, цифровые финансовые активы.


Статьи по теме

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ: БИЗНЕС, ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ НА ЯЗЫКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА», ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА, 4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА Страницы: 86-92 Выпуск №14165
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
блокчейн криптовалюта биткойн правовое регулирование цифровая экономика
Подробнее
8. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 12.00.03 Страницы: 182-190 DOI: 10.33693/2541-8025-2020-16-5-182-190 Выпуск №17564
Специфика сетевой модели инновационной деятельности в фармацевтике в контексте защиты интеллектуальной собственности
сетевизация сетевая модель инновационной деятельности «открытые» инновации рост знаний фармацевтика
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03 Страницы: 144-148 Выпуск №14694
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН И СМАРТ-КОНТРАКТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ
блокчейн смарт-контракты интеллектуальная собственность авторские права blockchain
Подробнее
4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03) Страницы: 128-130 Выпуск №14165
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
цифровая экономика финансовый рынок цифровой гражданский оборот интеллектуальная собственность блокчейн
Подробнее
5.2.4.ФИНАНСЫ Страницы: 242-247 Выпуск №22019
О возможности осуществления контроля за оборотом цифровых финансовых активов
цифровые активы блокчейн-платформа распределенный реестр Росфинмониторинг digital assets
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03 Страницы: 140-143 Выпуск №14694
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
блокчейн распределенные реестры зарубежный опыт криптоактивы криптовалюта
Подробнее
6. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 12.00.03 Страницы: 156-160 Выпуск №18348
Возможность внесения цифровых прав в уставной капитал юридических лиц
регулирование цифровые права цифровые финансовые активы блокченй криптовалюта
Подробнее
8. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03) Страницы: 121-124 Выпуск №14304
К ВОПРОСУ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
строительная деятельность саморегулируемые организации государственный контроль и надзор в области строительной деятельности блокчейн
Подробнее
8. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 12.00.03 Страницы: 174-181 DOI: 10.33693/2541-8025-2020-16-5-174-181 Выпуск №17564
Особенности сетевой модели инновационной деятельности в кластере робототехники в контексте защиты интеллектуальной собственности
сетевизация сетевая модель инновационной деятельности инновации рост знаний робототехника
Подробнее
5.1.4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 275-278 Выпуск №21250
Электронное правосудие: обзор мировых тенденций
суд электронное правосудие принципы доступ к правосудию электронный документооборот
Подробнее