О возможности осуществления контроля за оборотом цифровых финансовых активов
(Стр. 242-247)

Подробнее об авторах
Соловьев Владимир Игоревич доктор экономических наук, профессор, директор Инжинирингового центра Департамента анализа данных и машинного обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация Конторович Владислав Карлович кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, научный руководитель Департамента анализа данных и машинного обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация Феклин Вадим Геннадьевич кандидат физико-математических наук, доцент, первый заместитель руководителя Департамента анализа данных и машинного обучения
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация
Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
Авторы ставили целью своего исследования сформировать у читателя мнение о необходимости использования современных технологий регулирования и надзора за оборотом цифровых финансовых активов. Для достижения этого были решены следующие задачи: 1. В статье произведен обзор мероприятий, организуемых Росфинмониторингом, которые определяют контроль за оборотом цифровых финансовых активов. 2.Проанализированы основные элементы цифровых финансовых активов, свойства их оборота и меры по противодействию отмыванию доходов получаемых преступным путем. 2. Приведен анализ классификаций блокчейн-платформ. Исследование представлено в форме аналитического обзора. Проведенные исследования позволили сделать выводы: 1. верен тезис о безусловном исполнении требования раскрытия информации о покупателе криптовалюты вне зависимости от применяемых технологий; 2. появление новых рисков в сфере отмывания денег, полученных преступным путем становится интенсивнее при росте количества внедряемых технологий в сфере оборота цифровых активов, несмотря на формальные признаки их соответствия установленным на некотором начальном этапе нормативных правил; 3. активность кибер мошенников, возрастающая на фоне возникновения новых технологий, требует использования и развития новых современных технологий регулирования и надзора.
Образец цитирования:
Соловьев В.И., Конторович В.К., Феклин В.Г., (2022), О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. Проблемы экономики и юридической практики, 5 => 242-247.
Список литературы:
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. // Парламентская газета. 02.03.2018 г.
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 г. № 1919-р (ред. от 08.08.2018 г.) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы».
Домрачев А. А., Исаков В. Б., Сарьян В. К. Массовая информационно-управленческая сеть как пример построения доверенной среды // Труды НИИР. 2012. № 4. с. 36-42.
Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы: Правовой анализ: монография. Москва: Принт, 2020. 304 с.
Lewis A. Gentle Introduction to Blockchain Technology. URL: https://www.the-blockchain.com/docs/A-gentle-introduction-to-blockchain-technology-web.pdf (дата обращения: 10.09.2022).
Сафонова Т.Ю. Криптовалюта и порядок ее налогообложения // Финансы. 2022. № 4. С. 29-35.
Янковский Р.М. Криптовалюты в российском праве: суррогаты, «иное имущество» и цифровые деньги // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 4. С. 43-77.
Ключевые слова:
цифровые активы, блокчейн-платформа, распределенный реестр, Росфинмониторинг.


Статьи по теме

4. УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ИНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Страницы: 334-337 Выпуск №16988
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в современных условиях
легализация (отмывание) доходов противодействие банковская система Росфинмониторинг идентификация
Подробнее
9. КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12) Страницы: 231-233 Выпуск №13807
Специфика способа совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом новых видов наркотических средств, в методике расследования таких преступлений
преступление наркотическое средство сбыт наркотических средств сеть Интернет электронная платежная система
Подробнее
5.2.4.ФИНАНСЫ Страницы: 235-241 Выпуск №22019
Регулирование оборота цифровых финансовых активов на международном уровне
цифровые активы блокчейн контрольные меры цифровые финансовые активы digital assets
Подробнее
5.1.4.УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 138-141 Выпуск №22019
Проблемы правовой регламентации обязанностей адвоката в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
адвокат противодействие легализация финансирование терроризм
Подробнее