МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ БИРЖЕВОГО ОБОРОТА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
(Стр. 89-92)
Подробнее об авторах
Никульцева Анна Николаевна
аспирант. Место учебы: Международный юридический институт. Подразделение: кафедра уголовно-правовых дисциплин.
Международный юридический институт
Международный юридический институт
Аннотация:
Задачей исследования является уточнение теоретических основ и развитие практических знаний в области противодействия международному терроризму путем пресечения его финансирования посредством мошенничества на рынках ценных бумаг. Теоретические и практические аспекты препятствования финансированию терроризма, в т. ч. через рынок ценных бумаг, раскрыты в трудах таких отечественных и зарубежных авторов, как А. Бекряшев, Н. Бекряшева, В. Вахания, Г. Глонти, Г. Димитриади, Г. Беккер, Д. Канеман, В. Смит и др. Однако, несмотря на обширный теоретический и научно-практический материал, развитие форм финансирования терроризма делает актуальным продолжение исследований в данной сфере. Методологической базой исследования служат как общенаучные методы, так и специальные, среди которых можно выделить методы сравнения и детализации, систематизации критериев, риско-ориентированный подход. При этом, областью исследования является как рынок ценных бумаг, так и специфическая сфера функционирования финансовых систем террористических организаций. Выводы, полученные в результате проведенного исследования, позволяют уточнить сферу преступных посягательств при совершении мошенничеств на рынке ценных бумаг. Применение полученных результатов возможно, как в области правоприменительной практики правоохранительных органов, так и при формировании учебных материалов в курсе финансового права. Дальнейшим перспективным направлением исследований является определение возможностей применения методов математического моделирования и анализа в борьбе с финансовым мошенничеством на рынке ценных бумаг. К социальным результатам можно отнести снижение уровня террористической угрозы как в России, так и на глобальном уровне. Исследование предназначено как для работников правоохранительных органов, так и для использования в научной деятельности.
Образец цитирования:
Никульцева А.Н., (2016), МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ БИРЖЕВОГО ОБОРОТА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА. Пробелы в российском законодательстве, 5 => 89-92.
Список литературы:
Лаурейн С. Организованная преступность в США: проблемы и тенденции (80-е годы ХХ века - начало 2000-х годов) [Электронный ресурс] // Московский гуманитарный университет. - Режим доступа: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Laureyn/ (Дата обращения: 10.06.2016). - Загл. с экрана.
Мельников В. Н. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЗР, 2014. 528 с.
Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. 1968. Vol. 76. №2. P. 169-217.
Country [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/countries/ (Дата обращения: 12.06.2016). - Загл. с экрана.
Huntington S. Corruption and Modernization // Political Corruption: Concepts and Contexts. New Jersey, New Brunswick: Transaction Publishers, 2002. P. 253-263
Schneider F. The (Hidden) Financial Flows of Terrorist and Organized Crime Organizations: A Literature Review and Some Preliminary Empirical Results [Электронный ресурс] // Discussion Paper. 2010. №4860. - Режим доступа: http://ftp.iza.org/dp4860.pdf (Дата обращения: 11.06.2016). - Загл. с экрана.
Мельников В. Н. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЗР, 2014. 528 с.
Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. 1968. Vol. 76. №2. P. 169-217.
Country [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/countries/ (Дата обращения: 12.06.2016). - Загл. с экрана.
Huntington S. Corruption and Modernization // Political Corruption: Concepts and Contexts. New Jersey, New Brunswick: Transaction Publishers, 2002. P. 253-263
Schneider F. The (Hidden) Financial Flows of Terrorist and Organized Crime Organizations: A Literature Review and Some Preliminary Empirical Results [Электронный ресурс] // Discussion Paper. 2010. №4860. - Режим доступа: http://ftp.iza.org/dp4860.pdf (Дата обращения: 11.06.2016). - Загл. с экрана.
Ключевые слова:
ценные бумаги, финансирование, отмывание, терроризм, финансы, налоги, контроль, режим, оборот, биржа.
Статьи по теме
2. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 96-100 Выпуск №21729
Финансирование террористической деятельности:уголовно-правовое определение
терроризм
идеология терроризма
практика терроризма
террористическая деятельность
финансирование
Подробнее
5.1.4.УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 138-141 Выпуск №22019
Проблемы правовой регламентации обязанностей адвоката в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
адвокат
противодействие
легализация
финансирование
терроризм
Подробнее
16. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 158-160 Выпуск №14949
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
противодействие
правоохранительные органы
терроризм
финансирование
оперативно-розыскная деятельность
Подробнее
Консолидация теории и практики в решении проблем юридической ответственности Страницы: 266-269 Выпуск №10195
Уголовная ответственность за финансирование терроризма (теоретико-правовые аспекты)
терроризм
финансирование
борьба с терроризмом
способы финансирования терроризма
пособничество терроризму
Подробнее
16. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ Страницы: 216-218 Выпуск №4029
Механизмы государственного регулирования инновационного развития экономик государств-участников СНГ
Государственное регулирование
механизмы
инновационное развитие
государства-участники СНГ
налоги
Подробнее
11. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 12.00.08 Страницы: 234-237 Выпуск №17214
Разработка мер предупреждения финансирования терроризма
терроризм
финансирование
предупреждение
профилактика
преступление
Подробнее
11. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС Страницы: 289-292 Выпуск №3370
Страховой надзор в системе финансового контроля
контроль
финансовый контроль
финансы
финансовое право
страховой надзор
Подробнее
1. "ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ" международная научно - практическая конференция 26-27 мая 2017 г., г. Нальчик, Страницы: 55-57 Выпуск №10195
НАДЗОР ПРОКУРАТУРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПРУБЛИКЕ
прокуратура
экстремизм
терроризм
надзор
контроль
Подробнее
8. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03) Страницы: 158-161 Выпуск №14395
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
предпринимательство
контрольно-кассовая техника
государственные пошлины
чрезмерные издержки
бюрократизм
Подробнее
6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 161-162 Выпуск №11851
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННОГО ЭКСТРЕМИСТА
девиантное поведение
личность
терроризм
безопасность государства
Подробнее