Пробелы в российском законодательстве Выпуск №5 — 2016

Международно-правовые основы комплаенс-контроля по противодействию финансированию терроризма в рамках имплементации Глобальной Контртеррористической стратегии ООН
(Стр. 85-88)

Кешнер М.В.

Кешнер М.В. канд. юрид. наук. Должность: доцент. Место работы: Казанский Федеральный Университет. Подразделение: кафедра международного и европейского права
Казанский Федеральный Университет

Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:

Задачи: в статье анализируется международно-правовой контент Глобальной Контртеррористической стратегии ООН (далее - ГКС ООН) в части противодействия финансированию терроризма, нормы мягкого права (рекомендации ФАТФ) и нормы внутреннего права Российской Федерации, регулирующие осуществление комплаенс-контроля по противодействию финансирования терроризма в рамках имплементации ГКС ООН. Модель: методологическую основу исследования в рамках настоящей статьи составили такие методы научного познания, как метод комплексного анализа, формально-юридический метод. При анализе теоретической и нормативной базы, специальной литературы применен метод сравнительного правоведения, а также метод толкования права. При решении поставленных задач, находящихся на стыке отраслевых юридических наук, использован междисциплинарный подход. Выводы: На основе исследования международно-правовых основ по противодействию финансированию терроризма в рамках имплементации Глобальной Контртеррористической стратегии ООН автор делает вывод о необходимости национально-правовой имплементации осуществления комплаенс-контроля по противодействию финансированию терроризма. При этом национально-правовая имплементация осуществления комплаенс-контроля по противодействию финансированию терроризма предполагает трансформацию соответствующих международно-правовых норм. Анализируются ключевые проблемы осуществления комплаенс-контроля по противодействию финансированию терроризма. Оригинальность / ценность: данная статья может представлять интерес для студентов, магистрантов и аспирантов, занимающихся изучением международного права, а также хозяйствующих субъектов, реализующих в Российской Федерации комплаенс-контроль по противодействию финансированию терроризма в различных сферах.

Образец цитирования:

Кешнер М.., (2016), МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В РАМКАХ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ООН. Пробелы в российском законодательстве, 5 => 85-88.

Список литературы:

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН от 20 сентября 2006 года. A/RES/60/288. Режим доступа: URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp? m=A/ RES/60/288.
Резолюция Совета Безопасности ООН 1373(2001) от 2 октября 2001 года. Режим доступа: //URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1373(2001).
FATF Methodology to assess the effectiveness of AML/CFT systems. 2013. Режим доступа: //URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/ docments/fatfissuesnewmechanismtostrengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html
Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations, updated October 2015. FATF. Режим доступа: //URL: www.fatf-gafi.org/publications/mutual-evaluations/documents/4th-round-procedures.html
Доклад Генерального секретаря об угрозе для международного мира и безопасности, которую создает ИГИЛ (ДАИШ), и о масштабах усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой. S/2016/501, 31 May 2016.
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в ред. от 29.06.2015 № 210-ФЗ) Режим доступа: //URL: http://www.fedsfm.ru/about/ legal/748.
Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» Режим доступа: //URL: http://www.fedsfm.ru/about/legal/752
Положение ЦБ РФ № 499-П от 15.10.2015 Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник Банка России № 115 (1711) от 16.12.2015
Положение ЦБ РФ № 375-П от 02.03.2012 О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник Банка России № 20 (1338) от 18.04.2012

Ключевые слова:

ГКС ООН, имплементация ГКС ООН, рекомендации ФАТФ, международные санкции, замораживание финансовых активов, комплаенс-контроль по противодействию финансированию терроризма.