Деятельность нелегальных участников финансового рынка: финансово-правовые аспекты и проблематика
(Стр. 41-46)

Актуальность исследования деятельности нелегальных участников финансового рынка связана с все более учащающимися случаями по незаконному привлечению денежных средств в виде кибермошенничества, недобросовестной практики продажи финансовых услуг через финансовые пирамиды или нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Поэтому основной целью статьи станет изучение правового регулирования категорий «нелегальный участник финансового рынка», «финансовая пирамида», характерных признаков нелегальных участников финансового рынка, первым проявлениям финансовых пирамид в мировой истории. Особое значение уделено ведущей роли Банка России по выявлению данной категории субъектов, включая инициативы Банка России в отношении чистоты деятельности субъектов финансового рынка. В заключении выделены наиболее эффективные инструменты и методы по пресечению незаконной деятельности нелегальных участников финансового рынка, просветительской деятельности Банка России в части финансовой грамотности граждан, применению им превентивных мер реагирования и имплементация новых международных принципов валютного контроля, позволяющих повысить прозрачность добросовестной работы участников финансового и валютного рынка, а также отмечены проблемные и наиболее острые, нерешенные в настоящий момент вопросы современного законодательства в отношении выявления и пресечения нелегальных участников финансового рынка.

Шепелева Д.В., (2022), ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА: ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМАТИКА. Пробелы в российском законодательстве, 1 => 41-46.

Аминова Э. М. Финансовая безопасность в сфере финансовых рынков на современном этапе // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 2А. С. 76-83.
Зинишина О.С. Мероприятия Банка России по противодействию нелегальной деятельности участников отечественного финансового рынка // Валютное регулирование, валютный контроль. 2021, № 2, С. 20-25.
Иванчин А.В. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172 УК): вопросы квалификации и реконструкции состава // Сборник научных трудов по материалам всероссийской научно-практической конференции «Развитие наук антикриминального цикла в свете глобального вызова обществу», Ярославский государственный университет, 2021. С. 67.
Климовских, Н. В. Банковское мошенничество в современном мире // Актуальные вопросы современной экономики. - 2020. - №3. - С. 56-60.
Клишина Ю.Е., Углицких О.Н. Роль мегарегулятора в обеспечении финансовой безопасности участников финансового рынка. Экономика и управление: проблемы, решения. № 7, том 1, июль 2019, С. 12.
Князева И. Г., Окунев Д.О. Финансовая пирамида: сущность, риски, эволюция // Вестник современной науки, 2015 № 2. С. 66.
Лаптева Е. В. Джон Ло - организатор первой финансовой пирамиды в Европе // Гуманитарные науки. 2012. № 3. С. 45-50.
Лаптева Е. В. Финансовая пирамида: феномен и исторические прецеденты // Актуальные проблемы российского права. 2016 №12 (73) декабрь. С. 26.
Ряскова Е. С. Трансформация функции? Центрального банка России?скои? Федерации как мегарегулятора // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. 2018. Т. 20. № 4. С. 137-149.
Шепелев Д.В. Влияние цифровизации и цифрового пространства в Российской Федерации: перспективы развития // legal bulletin, 2021, № 2 том 6, С. 84.

нелегальный участник финансового рынка, финансовая пирамида, мегарегулятор, финансовое право, нелегальные кредиторы, признаки финансовой пирамиды, финансовый рынок, Банк России.