Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в современных условиях
(Стр. 334-337)

Подробнее об авторах
Урусов Замир Хасанович подполковник полиции, старший преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России
Нальчик, КБР, Россия
Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, входит в число приоритетных задач для большинства государств. Особую актуальность указанная деятельность приобретает в банковской системе. Согласно национальной оценке рисков легализации преступных доходов, риск использования банковского сектора в указанных целях является повышенным. Механизмы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, напрямую связаны с экономическими и правовыми реалиями современного развития российского государства. В этой связи автором предпринята попытка проанализировать указанный механизм в контексте функционирования финансовых институтов, ответственных за соблюдение требований в указанной сфере. Основными регуляторами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов являются Банк России и Росфинмониторинг. Наряду с ними активное участие в рассматриваемой системе принимают и кредитные организации, некредитные финансовые организации, осуществляющие операции с денежными средствами. Указанные финансовые институты играют ключевую роль в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, в связи с чем в статье раскрываются некоторые проблемные стороны их деятельности, в частности, связанные с идентификацией клиента. Проведя анализ деятельности основных субъектов противодействия легализации (отмыванию) доходов, автором делается вывод о целесообразности совершенствования механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов. Отмечается, что проблема отмывания доходов, добытых преступным путем, имеет мировой характер и может решаться только координацией усилий государств и международных организаций. В этой связи автором предлагаются некоторые направления совершенствования деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Образец цитирования:
Урусов З.Х., (2020), ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Пробелы в российском законодательстве, 4 => 334-337.
Список литературы:
Prokeinová M., Hangáčová N. Money laundering fom the point of view of the Slovak and Russian legislation // Социально-политические науки. 2020. Т. 10. № 2.
Алексеева Д.Г. Банковский мониторинг подозрительных и необычных операций: правовой аспект // Проблемы экономики и юридической практики8. 2019. Т. 15. № 5.
Волеводз А.Г. Политологические проблемы отмывания незаконных доходов // Социально-политические науки. 2018. № 1.
Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие. Саратов, 2018.
Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дисс.. докт. юрид. наук. М., 2013.
Максутова А.А. К вопросу об управлении риском легализации незаконно полученных доходов // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 5.
Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / Отв. ред. М.В. Каратаев. М., 2016.
Тутуков А.Ю., Бондарь А.Г. Криптовалюта как инструмент для совершения противоправных деликтов // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 5.
Хачидогов Р.А. Специальные субъекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 3.
Шхагапсоев З.Л., Аккаева Х.А. К вопросу о совершенствовании национальной системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. № 1.
Ключевые слова:
легализация (отмывание) доходов, противодействие, банковская система, Росфинмониторинг, идентификация, денежные средства.


Статьи по теме

Выпуск №19269
О некоторых вопросах профилактики терроризма и экстремизма
терроризм экстремизм профилактика противодействие деятельность сотрудников органов внутренних дел
Подробнее
Выпуск №19269
Деятельность правоохранительных органов по противодействию экстремизму на территории Северо-Кавказского региона
правоохранительные органы экстремизм противодействие профилактика Северный Кавказ
Подробнее
Выпуск №16988
Радикализм и экстремизм как реальная угроза безопасности государства
противодействие профилактика радикализм экстремизм идеология
Подробнее
Выпуск №15378
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ «ВКОНТАКТЕ», «FACEBOOK»)
информационное общество виртуальное пространство идентификация конструирование идентичности гражданская идентичность
Подробнее
Выпуск №5694
ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
экстремизм правоохранительные органы политическая стратегия противодействие идеология
Подробнее
Выпуск №16644
Формы и методы правового регулирования по обеспечению информационно-пропагандистского противодействия экстремистской и террористической деятельности: российский и зарубежный опыт и практика
профилактика экстремизм и терроризм правоохранительные органы радикализация Антитеррористический Центр (АТЦ)
Подробнее
Выпуск №8046
Законодательный опыт противодействия террористической деятельности (на примере ряда стран)
терроризм противодействие развитие законодательства сравнение
Подробнее
Выпуск №19590
Криминогенные факторы, влияющие на результаты борьбы с терроризмом на территории Северо-Кавказского федерального округа
правоохранительные органы противодействие терроризм Северный Кавказ криминогенные факторы
Подробнее
Выпуск №10195
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ И ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
экстремизм терроризм преступность опасность социальные сети
Подробнее
Выпуск №9237
КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ ЗА ДЕНЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
контроль и ревизия проверка ревизор денежные средства кассовые операции
Подробнее