Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в современных условиях
(Стр. 334-337)

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, входит в число приоритетных задач для большинства государств. Особую актуальность указанная деятельность приобретает в банковской системе. Согласно национальной оценке рисков легализации преступных доходов, риск использования банковского сектора в указанных целях является повышенным. Механизмы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, напрямую связаны с экономическими и правовыми реалиями современного развития российского государства. В этой связи автором предпринята попытка проанализировать указанный механизм в контексте функционирования финансовых институтов, ответственных за соблюдение требований в указанной сфере. Основными регуляторами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов являются Банк России и Росфинмониторинг. Наряду с ними активное участие в рассматриваемой системе принимают и кредитные организации, некредитные финансовые организации, осуществляющие операции с денежными средствами. Указанные финансовые институты играют ключевую роль в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, в связи с чем в статье раскрываются некоторые проблемные стороны их деятельности, в частности, связанные с идентификацией клиента. Проведя анализ деятельности основных субъектов противодействия легализации (отмыванию) доходов, автором делается вывод о целесообразности совершенствования механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов. Отмечается, что проблема отмывания доходов, добытых преступным путем, имеет мировой характер и может решаться только координацией усилий государств и международных организаций. В этой связи автором предлагаются некоторые направления совершенствования деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Урусов З.Х., (2020), Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в современных условиях. Пробелы в российском законодательстве, 4 => 334-337.

Prokeinová M., Hangáčová N. Money laundering fom the point of view of the Slovak and Russian legislation // Социально-политические науки. 2020. Т. 10. № 2.
Алексеева Д.Г. Банковский мониторинг подозрительных и необычных операций: правовой аспект // Проблемы экономики и юридической практики8. 2019. Т. 15. № 5.
Волеводз А.Г. Политологические проблемы отмывания незаконных доходов // Социально-политические науки. 2018. № 1.
Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие. Саратов, 2018.
Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дисс.. докт. юрид. наук. М., 2013.
Максутова А.А. К вопросу об управлении риском легализации незаконно полученных доходов // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 5.
Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / Отв. ред. М.В. Каратаев. М., 2016.
Тутуков А.Ю., Бондарь А.Г. Криптовалюта как инструмент для совершения противоправных деликтов // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 5.
Хачидогов Р.А. Специальные субъекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 3.
Шхагапсоев З.Л., Аккаева Х.А. К вопросу о совершенствовании национальной системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. № 1.

легализация (отмывание) доходов, противодействие, банковская система, Росфинмониторинг, идентификация, денежные средства.