Роль и место прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
(Стр. 183-187)
Подробнее об авторах
Введенская Анастасия Анатольевна
Должность: главный специалист Подразделение: управление правовой статистики
прокуратура Нижегородской области
прокуратура Нижегородской области
Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты
Аннотация:
В статье рассматривается роль и место прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, направления противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В работе также рассматриваются задачи организации прокурорского надзора, которые установлены международно-правовыми актам в рассматриваемой сфере. Для реализации указанных задач органы прокуратуры должны иметь четкий план организации надзора, что в значительной мере определяет эффективность выявления правонарушений.
Образец цитирования:
Введенская А.А., (2019), РОЛЬ И МЕСТО ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Пробелы в российском законодательстве, 1 => 183-187.
Список литературы:
Букарев, В. Б., Трунцевский, Ю. В., Шулепов, Н. А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / В. Б. Букарев, Ю. В. Трунцевский, Н. А. Шулепов. // Международное публичное и частное право. - 2007. - № 4. - С. 53 - 64
Жубрин Р. В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт) : монография / Р. В. Жубрин.-М. : АПКиППРО, 2010. С.283
Жубрин Р.В. Выявление прокурором легализации преступных доходов в сфере экономики // Законность. 2007. № 8. С. 21-23.
Зубков В. А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В. А. Зубков, С. К. Осипов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Спецкнига, 2007. С.493
Иванова В.В. Актуальные проблемы деятельности прокуратуры российской федерации в области осуществления надзора за соблюдением конституции России и исполнением федеральных законов Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 2 214-217
Ивкова А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. - дис.. кандидата юридических наук. - А.В. Ивкова. - Акад. Генер. прокуратуры РФ. Москва, 2014. С.27-54.
Коломоец И.И. Совершенствование организации прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного следствия // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 5. С. 237-239.
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (заключена в г. Вене 20.12.1988) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_121140/
Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 121543/
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. - М., 2009. С. 324-343
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов»: от 21.04.2006 г., № 1111-331 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. - 2006. - № 18. - Ст. 147.
Приказ Генпрокуратуры России от 21.03.2018 N 156 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности" [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298172
Федоров А.А. О Порядке проведения проверок органами прокуратуры Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 8. С. 316-320.
Хомич О.В., Воронов А.А. Понятие, пределы и направление надзора прокуратуры за противодействием легализации доходов, полученных преступным ПУТЕМ // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2018. № 1 (48). С. 145-149.
Жубрин Р. В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт) : монография / Р. В. Жубрин.-М. : АПКиППРО, 2010. С.283
Жубрин Р.В. Выявление прокурором легализации преступных доходов в сфере экономики // Законность. 2007. № 8. С. 21-23.
Зубков В. А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В. А. Зубков, С. К. Осипов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Спецкнига, 2007. С.493
Иванова В.В. Актуальные проблемы деятельности прокуратуры российской федерации в области осуществления надзора за соблюдением конституции России и исполнением федеральных законов Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 2 214-217
Ивкова А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. - дис.. кандидата юридических наук. - А.В. Ивкова. - Акад. Генер. прокуратуры РФ. Москва, 2014. С.27-54.
Коломоец И.И. Совершенствование организации прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного следствия // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 5. С. 237-239.
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (заключена в г. Вене 20.12.1988) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_121140/
Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 121543/
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. - М., 2009. С. 324-343
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов»: от 21.04.2006 г., № 1111-331 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. - 2006. - № 18. - Ст. 147.
Приказ Генпрокуратуры России от 21.03.2018 N 156 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности" [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298172
Федоров А.А. О Порядке проведения проверок органами прокуратуры Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 8. С. 316-320.
Хомич О.В., Воронов А.А. Понятие, пределы и направление надзора прокуратуры за противодействием легализации доходов, полученных преступным ПУТЕМ // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2018. № 1 (48). С. 145-149.
