Пробелы в российском законодательстве Выпуск №2 — 2023

Запрос по 115-ФЗ: проблемы правового регулирования
(Стр. 152-157)

Баркова Алина Васильевна канд. юрид. наук, старший преподаватель департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва, Российская Федерация

Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:

Аннотация: Предметом исследования автора статьи является правовая природа такого инструмента банковского контроля как запрос по 115-ФЗ, его форма, порядок направления клиенту и содержание, в том числе во взаимосвязи с ответом. На основании анализа сложившейся в этой части практики взаимоотношений поименованных сторон, обозначаются имеющиеся в этой части коллизии и пробелы правового регулирования и предлагаются варианты их разрешения.
Цель данной работы – определить коллизии и пробелы правового регулирования взаимоотношений клиента и банка, обусловленные реализацией последним контрольных мероприятий по 115-ФЗ, показать необходимость установления четких требований к такому инструменту банковского контроля как запрос по 115-ФЗ, задать одно из направлений совершенствования правового регулирования банковского контроля.

Образец цитирования:

Баркова А.В., (2023), ЗАПРОС ПО 115-ФЗ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. Пробелы в российском законодательстве, 2 => 152-157.

Список литературы:

Андреев В.К. О сочетании частных и публичных начал в правовом регулировании предпринимательской деятельности // Журнал российского права. 2013. N 1. С. 21 - 25.
Алексеева Д.Г. Банковская безопасность: правовые проблемы: Автореф. дис. ... д.ю.н. М., 2011. С. 22 - 23.
Кукушкин В.М. О балансе частных и публичных интересов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Банковское право. 2015. N 2. С. 40 - 44.

Ключевые слова:

запрос по 115-ФЗ, банковский контроль, подозрительные операции, проверка..