Направления развития международного сотрудничества между правоохранительными органами при расследовании экономических преступлений
(Стр. 44-51)
Подробнее об авторах
Еремян Артюш Арменович
аспирант кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
г. Москва, Российская Федерация Хабибулин Алик Галимзянович д-р юрид. наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
г. Москва, Российская Федерация
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
г. Москва, Российская Федерация Хабибулин Алик Галимзянович д-р юрид. наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
г. Москва, Российская Федерация
Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты
Аннотация:
Аннотация: Современные тенденции показывают, что экономическая преступность становится все более сложной и трансграничной, что формирует новые вызовы для правоохранительных органов различных государств и вызывает необходимость в их координации. В настоящее время также увеличивается количество совершаемых экономических преступлений, которым свойственен транснациональный характер, наблюдается постоянное развитие и внедрение современных цифровых технологий, что требует более пристального внимания к расширению международного сотрудничества и поиску новых форм взаимодействия между правоохранительными органами. Изучение причин, препятствующих развитию международного взаимодействия правоохранительных органов, анализ существующих форм межгосударственного сотрудничества, исследование международных правовых документов, выявление их пробелов и определение возможностей для повышения эффективности межгосударственного сотрудничества обосновывает особенную актуальность выбранной темы. Цель данной научной статьи заключается в поиске эффективных направлений организации международного и межправительственного сотрудничества при расследовании экономических преступлений, обладающих признаком трансграничности. Автор приходит к выводу, что для повышения эффективности расследования транснациональных экономических преступлений требуется создание комплекса международных стандартов, включающих правовые, организационные, технические, информационные, организационно-оперативные, этические методы по противодействию.
Образец цитирования:
Еремян А.А., Хабибулин А.Г. Направления развития международного сотрудничества между правоохранительными органами при расследовании экономических преступлений // Пробелы в российском законодательстве. 2025. Т. 18. № 5. С. 44-51. DOI: 10.33693/2072-3164-2025-18-5-44-51. EDN: ABWRQP
Список литературы:
Baranov V.M., Chuprova A.Y. Transnational crime as a threat to economic security. Problems of economics and legal practice. 2007. No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transnatsionalnaya-prestupnost-kak-ugroza-ekonomicheskoy-bezopasnosti.
Bulgakova L.S. On the issue of defining the concept of "law enforcement agencies" in Russian legislation. Criminalist. 2022. No. 3 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-opredelenii-ponyatiya-pravoohranitelnye-organy-v-rossiyskom-zakonodatelstve.
Yeremyan A.A. Law enforcement in the context of information technology development. Eurasian Law Journal. No. 2 (201). 2025. URL: https://eurasialaw-journal.ru/2025g/02–201–2025g.html.
Karaivanov V.S. International police cooperation: search for new approaches. Ministry of Internal Affairs.media. January 10, 2022 URL: https://mvdmedia.ru/publications/police-of-russia/Competently/mezhdunarodnoe-politseyskoe-vzaimodeystvie-poisk-novykh-podkhodov/
Konyakhin V.P., Petrovsky A.V., Prokhorova M.L. Sociology of international criminal law: history and modernity. Law Bulletin of Kuban State University. 2023. No. 15 (2). Pp. 78–87.
International law: textbook. Edited by G.S. Starodubtsev. 2nd ed. Moscow: RIOR: INFRA-M, 2024. 416 p.
Olshevsky A.V., Gorbunova T.S. Attribution of state bodies in accordance with the legislation of the Russian Federation to law enforcement agencies. Bulletin of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. No. 3 (95). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otnesenie-gosudarstvennyh-organov-v-sootvetstvii-s-zakonodatelstvom-rossiyskoy-federatsii-k-pravoohranitelnym-organam.
Law enforcement agencies: textbook. Edited by O.A. Galustyan, A.P. Kizlyk. 3rd ed., revised and additional M., 2005.
Khabibulin A.G., Yeremyan A.A. The essence and procedure of prosecutorial supervision of law enforcement activities. Gaps in Russian legislation. 2025. Vol. 18. No. 3. Pp. 175–180.
Shalagin A.E., Grebenkin M.Y. International cooperation in combating crime at the present stage. Scientific Notes of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. t–5. No. 2 (10). Pp. 260–268.
The official website of RBC: Section: What consequences can sanctions against Russian financial intelligence lead to. URL: https://www.rbc.ru/finances/19/12/2023/65815f539a7947833a150f9d.
Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated 31.03.2012 No. 305 "On Approval of the Regulations on the National Central Bureau of Interpol of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282086/
Financial crimes are paralyzing the global economy. Breakthrough identification technology allows you to strike back. URL: https://www.gleif.org/ru/newsroom/blog/financial-crime-is-crippling-the-global-economy-breakthrough-identity-tech-is-leading-the-fightback/
"Annual Report 2022–2023" Section: FATF. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/FATF-Annual-Report-2022–2023.pdf.coredownload.pdf.
Bulgakova L.S. On the issue of defining the concept of "law enforcement agencies" in Russian legislation. Criminalist. 2022. No. 3 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-opredelenii-ponyatiya-pravoohranitelnye-organy-v-rossiyskom-zakonodatelstve.
Yeremyan A.A. Law enforcement in the context of information technology development. Eurasian Law Journal. No. 2 (201). 2025. URL: https://eurasialaw-journal.ru/2025g/02–201–2025g.html.
Karaivanov V.S. International police cooperation: search for new approaches. Ministry of Internal Affairs.media. January 10, 2022 URL: https://mvdmedia.ru/publications/police-of-russia/Competently/mezhdunarodnoe-politseyskoe-vzaimodeystvie-poisk-novykh-podkhodov/
Konyakhin V.P., Petrovsky A.V., Prokhorova M.L. Sociology of international criminal law: history and modernity. Law Bulletin of Kuban State University. 2023. No. 15 (2). Pp. 78–87.
International law: textbook. Edited by G.S. Starodubtsev. 2nd ed. Moscow: RIOR: INFRA-M, 2024. 416 p.
Olshevsky A.V., Gorbunova T.S. Attribution of state bodies in accordance with the legislation of the Russian Federation to law enforcement agencies. Bulletin of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. No. 3 (95). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otnesenie-gosudarstvennyh-organov-v-sootvetstvii-s-zakonodatelstvom-rossiyskoy-federatsii-k-pravoohranitelnym-organam.
Law enforcement agencies: textbook. Edited by O.A. Galustyan, A.P. Kizlyk. 3rd ed., revised and additional M., 2005.
Khabibulin A.G., Yeremyan A.A. The essence and procedure of prosecutorial supervision of law enforcement activities. Gaps in Russian legislation. 2025. Vol. 18. No. 3. Pp. 175–180.
Shalagin A.E., Grebenkin M.Y. International cooperation in combating crime at the present stage. Scientific Notes of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. t–5. No. 2 (10). Pp. 260–268.
The official website of RBC: Section: What consequences can sanctions against Russian financial intelligence lead to. URL: https://www.rbc.ru/finances/19/12/2023/65815f539a7947833a150f9d.
Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated 31.03.2012 No. 305 "On Approval of the Regulations on the National Central Bureau of Interpol of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282086/
Financial crimes are paralyzing the global economy. Breakthrough identification technology allows you to strike back. URL: https://www.gleif.org/ru/newsroom/blog/financial-crime-is-crippling-the-global-economy-breakthrough-identity-tech-is-leading-the-fightback/
"Annual Report 2022–2023" Section: FATF. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/FATF-Annual-Report-2022–2023.pdf.coredownload.pdf.
Ключевые слова:
правоохранительные органы, контрольная деятельность, экономические преступления, международное сотрудничество, финансовые расследования, методика противодействия преступности, межправительственные интеграции, правоохранительный механизм.
