Взыскание зарубежных активов лиц, контролирующих кредитные организации
(Стр. 101-107)
Подробнее об авторах
Минаков Антон Сергеевич
аспирант Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва. ORCID 0000-0003-1581-8019
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
г.Москва, Россия
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
г.Москва, Россия
Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты
Аннотация:
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные случаи и проблемы взыскания имущества и других активов лиц, ранее контролирующих деятельность кредитных организаций (банков) и привлеченных к ответственности за убытки, причиненные банкам по их вине. Особое внимание уделено анализу существующих механизмов взыскания имущества, находящегося за рубежом, включая поиск такого имущества, направление судебных запросов и исполнение судебных решений в других государствах. Кроме того, рассмотрены проблемы взаимодействия по теме с так называемыми «недружественными государствами» в обстановке международных санкций и ограничений.
Образец цитирования:
Минаков А.С., (2023), ВЗЫСКАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ ЛИЦ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Пробелы в российском законодательстве, 2 => 101-107.
Список литературы:
Банк России. Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/ (дата обращения: 14.02.2023).
Банк России. Информация о банках на санации. URL: https://cbr.ru/banking_sector/PrBankrot/bfo/ Дата обращения: 08.03.2023.
Фаляхов Р., Еремина Н. «Это геноцид»: сколько банков осталось в России // Банки.ру. 2019. URL: https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10873713 (дата обращения: 14.02.2023).
Гюнтер Ирина Николаевна, Широкая Светлана Юрьевна. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ: ПОЧЕМУ БАНКИ ЛИШАЮТСЯ ЛИЦЕНЗИИ // Кронос. 2021. №3 (53). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-pochemu-banki-lishayutsya-litsenzii (дата обращения: 26.02.2023).
Помулев А.А. Банковский сектор России: проблемы и перспективы в условиях новых вызовов // Теневая экономика. 2020. Том 4. № 3. C. 130.
Интервью Генерального директора АСВ Андрея Геннадьевича Мельникова для ИА «ПРАЙМ» на ПМЭФ // Официальный сайт ГК АСВ: https://www.asv.org.ru/news/623327 Дата обращения: 07.02.2023.
По следам рухнувших бенефициаров // КоммерсантЪ. 2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4640850 Дата обращения: 26.02.2023.
Council Regulation (EU) 2022/1904 of 6 October 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine // OJ L 259I , 6.10.2022, p. 3–75.
Гендиректор АСВ Андрей Мельников — о защите вкладов и инвестиций, а также о возврате выведенных за рубеж денег в условиях санкций // Ведомости. 2022. URL: https://iz.ru/1350836/natalia-ilina/porog-strakhovaniia-vkladov-v-14-mln-pozvoliaet-zashchitit-bolee-98-klientov (дата обращения: 14.02.2023).
Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -2014. -12 мая (№ 19). С. 2304.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 N 09АП-47562/2016 по делу N А40-199627/2015. URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/24fd4916-4173-4eec-9b5b-a96d5b8ddba1/d0403273-ab23-47a1-b344-172aee472a66/A40-199627-2015_20161107_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 23.02.2022).
Улезко А. Новые подходы к субсидиарной ответственности лиц, осуществляющих фактический контроль // «Юридическая работа в кредитной организации». 2018. № 1.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.10.2015 N Ф05-10535/2011 по делу N А40-119763/2010. URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5df88f77-b521-492e-aea6-6be11b422f0c/b6b7f897-647f-4388-9242-f04c2c8bb2c4/A40-119763-2010_20151001_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 16.02.2022).
АСВ наняло А1 для зарубежных споров с экс-банкиром Пугачевым // РБК. 2020. URL: https://www.rbc.ru/finances/30/06/2020/5ef9b7e19a79470c187953e9 Дата обращения: 07.03.2023.
Е. Карноухов. Розыск активов должника за рубежом: сложности маршрута // Право.ру. 2020. URL: https://300.pravo.ru/opinion/226940/ Дата обращения: 07.03.2023.
Статистический бюллетень ЕФРСБ на 31 декабря 2020 года // Федресурс.ру. 2021. URL: https://download.fedresurs.ru/news/ (дата обращения: 30.01.2023).
Банк России. Информация о банках на санации. URL: https://cbr.ru/banking_sector/PrBankrot/bfo/ Дата обращения: 08.03.2023.
Фаляхов Р., Еремина Н. «Это геноцид»: сколько банков осталось в России // Банки.ру. 2019. URL: https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10873713 (дата обращения: 14.02.2023).
Гюнтер Ирина Николаевна, Широкая Светлана Юрьевна. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ: ПОЧЕМУ БАНКИ ЛИШАЮТСЯ ЛИЦЕНЗИИ // Кронос. 2021. №3 (53). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-pochemu-banki-lishayutsya-litsenzii (дата обращения: 26.02.2023).
Помулев А.А. Банковский сектор России: проблемы и перспективы в условиях новых вызовов // Теневая экономика. 2020. Том 4. № 3. C. 130.
Интервью Генерального директора АСВ Андрея Геннадьевича Мельникова для ИА «ПРАЙМ» на ПМЭФ // Официальный сайт ГК АСВ: https://www.asv.org.ru/news/623327 Дата обращения: 07.02.2023.
По следам рухнувших бенефициаров // КоммерсантЪ. 2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4640850 Дата обращения: 26.02.2023.
Council Regulation (EU) 2022/1904 of 6 October 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine // OJ L 259I , 6.10.2022, p. 3–75.
Гендиректор АСВ Андрей Мельников — о защите вкладов и инвестиций, а также о возврате выведенных за рубеж денег в условиях санкций // Ведомости. 2022. URL: https://iz.ru/1350836/natalia-ilina/porog-strakhovaniia-vkladov-v-14-mln-pozvoliaet-zashchitit-bolee-98-klientov (дата обращения: 14.02.2023).
Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -2014. -12 мая (№ 19). С. 2304.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 N 09АП-47562/2016 по делу N А40-199627/2015. URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/24fd4916-4173-4eec-9b5b-a96d5b8ddba1/d0403273-ab23-47a1-b344-172aee472a66/A40-199627-2015_20161107_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 23.02.2022).
Улезко А. Новые подходы к субсидиарной ответственности лиц, осуществляющих фактический контроль // «Юридическая работа в кредитной организации». 2018. № 1.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.10.2015 N Ф05-10535/2011 по делу N А40-119763/2010. URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5df88f77-b521-492e-aea6-6be11b422f0c/b6b7f897-647f-4388-9242-f04c2c8bb2c4/A40-119763-2010_20151001_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 16.02.2022).
АСВ наняло А1 для зарубежных споров с экс-банкиром Пугачевым // РБК. 2020. URL: https://www.rbc.ru/finances/30/06/2020/5ef9b7e19a79470c187953e9 Дата обращения: 07.03.2023.
Е. Карноухов. Розыск активов должника за рубежом: сложности маршрута // Право.ру. 2020. URL: https://300.pravo.ru/opinion/226940/ Дата обращения: 07.03.2023.
Статистический бюллетень ЕФРСБ на 31 декабря 2020 года // Федресурс.ру. 2021. URL: https://download.fedresurs.ru/news/ (дата обращения: 30.01.2023).
Ключевые слова:
субсидиарная ответственность, убытки, гражданско-правовая ответственность, исполнение решений, санкции, недружественные государства, кредитные организации..
Статьи по теме
7. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03) Страницы: 69-75 Выпуск №15329
МНОГООБРАЗИЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ НАУЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
гражданское правонарушение
гражданско-правовая ответственность
обязательства
нарушение обязательств
юридические санкции
Подробнее
3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03); ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.15) Страницы: 118-124 Выпуск №8598
Тенденции развития гражданской-правовой ответственности в условиях происходящей глобализации
глобализация
гражданско-правовая ответственность
договорная ответственность
убытки
неустойка
Подробнее
2. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5.1.2.) Страницы: 46-52 Выпуск №22584
Проблемы материальной ответственности руководителя организации, связанные с «вторжением» в ее сферу норм гражданского законодательства
наемный работник
руководитель организации
трудовое законодательство
материальная ответственность
гражданско-правовая ответственность
Подробнее
3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03) Страницы: 81-83 Выпуск №13107
ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРАВЕ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, НА ПРИМЕРЕ ПЕРУ И КОЛУМБИИ
гражданско-правовая ответственность
договорная ответственность
субъективная ответственность
объективная ответственность
убытки
Подробнее
Теоретико-исторические правовые науки Страницы: 9-14 DOI: 10.33693/2782-7372-2024-3-1-9-14 Выпуск №35446
К вопросу санкционного противостояния Советского государства и недружественных стран в период индустриализации и холодной войны: голод, зерно, недостаток продовольствия (1917–1991 гг.)
санкции
голод
зерновые
индустриализация
противостояние
Подробнее
5.2.3 РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА Страницы: 163-168 DOI: 10.33693/2541-8025-2022-18-1-163-168 Выпуск №20468
Экономическая природа стимулирующего вознаграждения арбитражного управляющего и основания по его выплате
банкротство
несостоятельность
доказывание
арбитражный управляющий
стимулирующие вознаграждение
Подробнее
5. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03); ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.15) Страницы: 137-140 Выпуск №6840
Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение норм, регулирующих защиту персональных данных работников
обработка персональных данных
гражданско-правовая ответственность
возмещение вреда
Подробнее
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА Страницы: 222-225 DOI: 10.33693/2541-8025-2023-19-2-222-225 Выпуск №24576
О метаморфозах национальной экономической безопасности на современном этапе развития России и мирового сообщества
национальная экономическая безопасность
Российская Федерация
США
санкции
однополярный мир.
Подробнее
9. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 12.00.03 Страницы: 200-203 Выпуск №18204
К вопросу о гражданско-правовой ответственности при использовании искусственного интеллекта и иных цифровых технологий
искусственный интеллект
цифровые технологии
интернет
право
гражданское право
Подробнее
12. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.06) Страницы: 158-160 Выпуск №11740
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
гражданско-правовая ответственность
благоприятная окружающая среда
претензионный порядок
Подробнее
