Формы взаимодействия арбитражных судов и Росфинмониторинга в целях противодействия незаконным финансовым операциям
(Стр. 347-353)

Цель исследования. Целью исследования является выявление оптимальных форм процессуального взаимодействия арбитражных судов и Службы финансового мониторинга при рассмотрении судами дел, обстоятельства которых содержат признаки незаконных финансовых операций. Выводы. Привлечение к участию в деле о подозрительных финансовых операциях управлений Росфинмониторинга является проявлением принципа судебного руководства процессом. Предложенная Верховным Судом Российской Федерации в Обзоре от 8 июля 2020 года для арбитражных судов основная форма привлечения органов Росфинмониторинга в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, не является оптимальной. С учетом возрастающего числа дел в большей степени соответствуют потенциалу Росфинмониторинга такие формы взаимодействия, как направление арбитражным судом запроса о предоставлении информации и доказательств в порядке статьи 66 АПК РФ, и привлечение Службы для дачи заключения по делу по аналогии с правилами, предусмотренными в статье 47 ГПК РФ. Вступить в процесс в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, для защиты публичного интереса Росфинмониторинг вправе при возникновении действительного интереса к процессу. Служба финансового контроля вправе участвовать в арбитражном процессе путем обжалования судебных актов и обращения с заявлениями о возобновлении производства по делам о подозрительных финансовых операциях в порядке пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. В заключении статьи приводится обобщенный алгоритм деятельности арбитражного суда по взаимодействию с органами Росфинмониторинга, отмечается необходимость координации их усилий в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Катукова С.Ю., Клекачев Н.С., (2021), ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ И РОСФИНМОНИТОРИНГА В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ. Проблемы экономики и юридической практики, 3 => 347-353.

Андреева Т.К., Улетова Г.Д. Новый этап судебной реформы: конституционные возможности и вызовы // Вестник гражданского процесса. 2020. № 2. С. 251-291.
Борисова Е., Тузов Д., Ярков В., Михеенкова М., Русецкий А., Тухватуллин Т., Авилкин В. Инициативный суд в состязательном процессе: разъяснение ВС РФ о противодействии легализации преступных доходов // Закон. 2020. № 8. С. 21-30.
Власов А.А. Гражданский процесс. М.: Юрайт, 2019. 187 с.
Некрасов С.Ю. Инициатива суда и судейское усмотрение в гражданском и арбитражном процессе // ГлаголЪ правосудия. 2017. № 2. С. 19-23.
Оришич Е.Г. К вопросу о сущности судебного руководства в гражданском процессе: проблемы теоретического осмысления // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2006. № 21. С. 321-332.
Фурсов Д.А. Современное понимание принципов гражданского и арбитражного процессов. М: Статут, 2009. 80 с.
Рыжков К. С. Участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, в гражданском процессе. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2017. 28 с.
Ярков В.В. Вольные судебные вариации на тему процессуального права: что с ними делать и как с ними бороться. Комментарий к Определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 17.01.2017 № 36-КГ16-26 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 3. С. 27-33.

принцип судебного руководства процессом, доказывание, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, финансовые операции, Федеральная служба финансового мониторинга, арбитражный суд.