Проблемы правовой регламентации обязанностей адвоката в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Стр. 138-141)

Подробнее об авторах
Сушкова Юлия Николаевна доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права, директор Юридического института
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Саранск, Российская Федерация Шигурова Елена Ивановна кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва
Саранск, Российская Федерация Шигуров Александр Викторович кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики юридического факультета
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Саранск, Российская Федерация
Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
Цель исследования. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования обязанностей адвокатов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выводы. Авторы отмечают противоречивость законодательства в сфере регламентации обязанностей адвоката назначать специальных должностных лиц, отвечающих за реализацию правил внутреннего контроля, и предлагают разрешить адвокатским образованиям назначать такое лицо. В статье ставится вопрос о соотношении обязанности адвоката сообщать в Росфинмониторинг сведения об определенных сделках, операциях доверителей с требованиями адвокатской тайны. Авторы обращают внимание на противоречие законодательства в части регламентации того, обязан ли адвокат, подготавливающий, но не совершающий от имени клиента сделки, разрабатывать и реализовывать правила внутреннего контроля.
Образец цитирования:
Сушкова Ю.Н., Шигурова Е.И., Шигуров А.В., (2022), ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Проблемы экономики и юридической практики, 5 => 138-141.
Список литературы:
Показатели преступности России // Портал правовой статистики. -URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утверждена Президентом РФ 05.10.2009) // Российская газета. 2009. 20 ноября.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3224.
Сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) от 20.06.2003. -URL: http://eurasiangroup.org/ files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf.
Рекомендации по организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 27.09.2007 (протокол № 2)). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
Ключевые слова:
адвокат, противодействие, легализация, финансирование, терроризм, правила внутреннего контроля, Росфинмониторинг.


Статьи по теме

16. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 158-160 Выпуск №14949
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
противодействие правоохранительные органы терроризм финансирование оперативно-розыскная деятельность
Подробнее
2. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 110-114 Выпуск №21729
Актуальные вопросы профилактики терроризма в молодежной среде
терроризм экстремизм профилактика противодействие молодежная среда
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12 Страницы: 111-113 Выпуск №14503
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ОРУЖИЯ КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
незаконный оборот оружия взрывные устройства терроризм противодействие превентивные меры
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08 Страницы: 58-59 Выпуск №14503
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
экстремизм терроризм молодежная политика безопасность государства органы внутренних дел
Подробнее
11. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 12.00.08 Страницы: 234-237 Выпуск №17214
Разработка мер предупреждения финансирования терроризма
терроризм финансирование предупреждение профилактика преступление
Подробнее
5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 141-143 Выпуск №13661
ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РУСОФОБСКИХ ИДЕЙ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ
геополитическая ситуация русофобия антироссийские настроения профилактика противодействие
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08 Страницы: 60-61 Выпуск №14503
О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКИХ НАСТРОЕНИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
терроризм экстремизм вопросы противодействия международное сотрудничество безопасность государства
Подробнее
1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 83-86 Выпуск №16988
Основные направления противодействия актам терроризма
терроризм террористический акт противодействие профилактика государственная политика
Подробнее
СЕКЦИЯ 4. УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ИНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Страницы: 238-245 Выпуск №21338
Проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков с использованием ресурсов сети Интернет на современном этапе
противодействие незаконный оборот наркотические вещества каннабиноиды (спайсы) синтетические катиноны (соли)
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 212-214 Выпуск №12615
КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
терроризм источники финансирования отмывание денег взаимодействие превентивные меры
Подробнее