Проблемы правовой регламентации обязанностей адвоката в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Стр. 138-141)

Подробнее об авторах
Сушкова Юлия Николаевна
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва
г. Саранск, Российская Федерация Шигурова Елена Ивановна кандидат юридических наук, доцент; доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического института
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва (МГУ им. Н.П. Огарёва)
Саранск, Российская Федерация Шигуров Александр Викторович кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики юридического факультета
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Саранск, Российская Федерация
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Цель исследования. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования обязанностей адвокатов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выводы. Авторы отмечают противоречивость законодательства в сфере регламентации обязанностей адвоката назначать специальных должностных лиц, отвечающих за реализацию правил внутреннего контроля, и предлагают разрешить адвокатским образованиям назначать такое лицо. В статье ставится вопрос о соотношении обязанности адвоката сообщать в Росфинмониторинг сведения об определенных сделках, операциях доверителей с требованиями адвокатской тайны. Авторы обращают внимание на противоречие законодательства в части регламентации того, обязан ли адвокат, подготавливающий, но не совершающий от имени клиента сделки, разрабатывать и реализовывать правила внутреннего контроля.
Образец цитирования:
Сушкова Ю.Н., Шигурова Е.И., Шигуров А.В., (2022), ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Проблемы экономики и юридической практики, 5 => 138-141.
Список литературы:
Показатели преступности России // Портал правовой статистики. -URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утверждена Президентом РФ 05.10.2009) // Российская газета. 2009. 20 ноября.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3224.
Сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) от 20.06.2003. -URL: http://eurasiangroup.org/ files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf.
Рекомендации по организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 27.09.2007 (протокол № 2)). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
Ключевые слова:
адвокат, противодействие, легализация, финансирование, терроризм, правила внутреннего контроля, Росфинмониторинг.


Статьи по теме

16. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 158-160 Выпуск №14949
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
противодействие правоохранительные органы терроризм финансирование оперативно-розыскная деятельность
Подробнее
2. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 96-100 Выпуск №21729
Финансирование террористической деятельности:уголовно-правовое определение
терроризм идеология терроризма практика терроризма террористическая деятельность финансирование
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08 Страницы: 60-61 Выпуск №14503
О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКИХ НАСТРОЕНИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
терроризм экстремизм вопросы противодействия международное сотрудничество безопасность государства
Подробнее
2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Страницы: 79-82 Выпуск №19269
Оценка потенциала физической культуры и спорта в профилактике террористической и экстремистской деятельности
физическая культура спорт экстремизм терроризм противодействие
Подробнее
3. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 80-86 Выпуск №20974
Современный терроризм и экстремизм: тенденции развития, проблемы противодействия
терроризм экстремизм экстремистские организации идеология правоохранительные органы
Подробнее
11. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 12.00.08 Страницы: 234-237 Выпуск №17214
Разработка мер предупреждения финансирования терроризма
терроризм финансирование предупреждение профилактика преступление
Подробнее
2. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 110-114 Выпуск №21729
Актуальные вопросы профилактики терроризма в молодежной среде
терроризм экстремизм профилактика противодействие молодежная среда
Подробнее
5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 112-115 Выпуск №6543
Правовая регламентация противодействия терроризму на объектах транспорта
противодействие терроризм взаимодействие декларация конвенция
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08 Страницы: 58-59 Выпуск №14503
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
экстремизм терроризм молодежная политика безопасность государства органы внутренних дел
Подробнее
1. "ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ" международная научно - практическая конференция 26-27 мая 2017 г., г. Нальчик, Страницы: 29-31 Выпуск №10195
ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ: СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
терроризм экстремизм противодействие правоохранительные органы
Подробнее