Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма: особенности правового регулирования на постсоветском пространстве
(Стр. 252-255)
Подробнее об авторах
Курбанов Рашад Афатович
д-р юрид. наук, профессор. Должность: директор, заведующий кафедрой. Место работы: Институт правовых исследований и региональной интеграции, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Подразделение: кафедра гражданско-правовых дисциплин.
Институт правовых исследований и региональной интеграции, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Институт правовых исследований и региональной интеграции, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты
Аннотация:
Вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в настоящее время остро стоят перед всеми государствами мира, которые предпринимают ряд мер по их решению как на национальном уровне, так и в рамках региональных и международных объединений. В статье проанализированы особенности правового регулирования указанных вопросов в рамках региональных организаций на постсоветском пространстве, приведены примеры предпринимаемых мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на различных континентах земного шара, опыт которых, несомненно, может и должен использоваться.
Образец цитирования:
Курбанов Р.А., (2016), ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Пробелы в российском законодательстве, 4 => 252-255.
Список литературы:
Курбанов Р.А, Евразийское право. Теоретические основы: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право, 2007, N 4
Wagstaff A. Preventing Money Laundering and Terrorism Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors / A.Wagstaff. 2009. - 304 p.1. VI. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-sredstva-borby-s-legalizatsiei-otmyvaniem-dokhodov-poluchennykh-prest#ixzz49adDz8xL
FATF (2006a), Report on New payments Methods, FATF, Paris // Electronic resource. Mode of access: www.fatf-gafi.org Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-sredstva-borby-s-legalizatsiei-otmyvaniem-dokhodov-poluchennykh-prest#ixzz49adNkeB5
В.В. Андреев Актуальные задачи участия России в международном сотрудничестве на направлениях противодействия экстремистским и террористическим идеологиям // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века.2015, №3
Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право, 2007, N 4
Wagstaff A. Preventing Money Laundering and Terrorism Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors / A.Wagstaff. 2009. - 304 p.1. VI. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-sredstva-borby-s-legalizatsiei-otmyvaniem-dokhodov-poluchennykh-prest#ixzz49adDz8xL
FATF (2006a), Report on New payments Methods, FATF, Paris // Electronic resource. Mode of access: www.fatf-gafi.org Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-sredstva-borby-s-legalizatsiei-otmyvaniem-dokhodov-poluchennykh-prest#ixzz49adNkeB5
В.В. Андреев Актуальные задачи участия России в международном сотрудничестве на направлениях противодействия экстремистским и террористическим идеологиям // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века.2015, №3
Ключевые слова:
противодействие, отмывание денег, финансирование терроризма, региональные объединения, международные организации, евразийский регион, СНГ, Саммит прикаспийских государств, АСЕАН, ШОС.
