Пробелы в российском законодательстве Выпуск №2 — 2013

Применение норм финансового права управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Стр. 246-249)

Карпов Антон Сергеевич Должность: старший преподаватель кафедры финансового права.
МГУЭСИ (МЭСИ) - Московский государственный университет экономики статистики и информатики

Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему

Аннотация:

Данная статья является итогом комплексного исследования проблем правового регулирования и организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в рамках деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Практические данные, приведенные в статье, являются материалом, полученным автором в процессе непосредственной работы с управляющими компаниями. Автором предпринимается попытка привести ряд практических рекомендаций по некоторой корректировке финансово-правовых норм, регулирующих деятельность управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

Образец цитирования:

Карпов А.С., (2013), ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ФИНАНСОВОГО ПРАВА УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. Пробелы в российском законодательстве, 2 => 246-249.

Список литературы:

Гусева Т.П., Чапкевич Л.Е. Новая система и структура органов исполнительной власти: Справочно-учебное пособие. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 254.
Материалы семинара Национальной кастодиальной компании: «Практика работы ЗПИФ для квалифицированных инвесторов» при участии экспертов ФСФР России и компании IMAC. Дата проведения семинара 10.04.2012г. // URL: http://new.nkk-sd.ru/seminars/
Сообщение пресс-центра Федеральной службы по финансовым рынкам URL: http://www.fcsm.ru/ru/press/ interviews/index.php?id_3=5354&year_3=2009&month_3=4; Газета «Ведомости» URL:http://www.vedomosti.ru/ newspaper/article/2009/04/07/189860; Газета «РосБизнесКонсалтинг» URL: http://www.rbc.ru/fnews.heritage/ 2009/04/06/20090406195842.shtml; Газета «Коммерсанть» URL: http://kommersant.ru/doc/1151421
Зенькович Е.В. Рынок ценных бумаг: административно-правовое регулирование (под ред. Л.Л. Попова). М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 35.
КАРПОВ А.С. НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ// БИЗНЕС В ЗАКОНЕ №4, 2012, С. 99-102

Ключевые слова:

легализация, отмывание, реформирование, коллизия.

Статьи по теме

13. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 175-176 Выпуск №13991

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Анфиногенов Василий Анатольевич

экономическая безопасность реформирование стратегическое развитие

Подробнее

19. РЕЦЕНЗИИ НА МОНОГРАФИИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ Страницы: 183-187 Выпуск №10025

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ФИЛАТОВОЙ МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И АВСТРИИ»

Кузнецов Александр Павлович

уголовная ответственность легализация международное право монография законодательство Австрии

Подробнее

11. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО Страницы: 206-208 Выпуск №6841

О ПРИОРИТЕТНЫХ МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кормильцева Светлана Олеговна

азартные игры правовое регулирование предупреждение судебная практика коллизия

Подробнее

5. УГОЛОВНОЕ прАво, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ право (специальность 12.00.08) Страницы: 162-165 Выпуск №4982

РЕФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ

Канталинская Лариса Викторовна

уголовная политика уголовное законодательство трансформация реформирование концепция

Подробнее

10. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 12.00.08 Страницы: 163-167 Выпуск №15984

Отграничение несообщения о преступлении от иных смежных преступлений

Крутикина Юлия Анатольевна

несообщение о преступлении прикосновенность укрывательство заведомо ложный донос легализация

Подробнее

4. ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.05) ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.06) Страницы: 160-162 Выпуск №4539

Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Гарифуллина Разиля Файзуллиновна

Хакимова Эльмира Робертовна

легализация денежные средства иное имущество добытые преступным путем финансовые операции другие сделки

Подробнее

9. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ @@ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 253-261 Выпуск №19590

Нарушение порядка организации и проведения публичных мероприятий (проблемы толкования и применения ст.2121 УК РФ)

Аснис Александр Яковлевич

уголовный закон преступление административное правонарушение неоднократность нарушение порядка проведения

Подробнее

8. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.09) Страницы: 210-213 Выпуск №13604

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ СУДЕБНОГО ШТРАФА КАК МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Соловьев Александр Георгиевич

судебный штраф мера уголовно-правового характера подозреваемый обвиняемый суд

Подробнее

12. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.15) Страницы: 266-269 Выпуск №13807

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ И КАССАЦИОННЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Алиева Анжела Булатгаджиевна

Ибрагимова Асият Шамсутдиновна

Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 1-ФКЗ реформирование суд кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции

Подробнее

4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03) Страницы: 218-223 Выпуск №11986

Реформа раздела VI «Международноечастное право» Гражданского кодекса РФ: три наиболее значимых изменения за последние 5 лет

Берман Алиса Михайловна

международное частное право раздел VI Гражданского кодекса РФ реформирование иностранный элемент форма внешнеэкономической сделки

Подробнее

Статьи по теме

Индексирование журналов