Актуальные проблемы расследования незаконной банковской деятельности, совершенной организованными группами и преступными сообществами
(Стр. 120-130)

Подробнее об авторах
Лапин Вячеслав Олегович канд. юрид. наук, доцент, начальник отдела научно-исследовательского центра
Академия управления МВД России
Москва, Российская Федерация
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Цель исследования. Значительный вклад в обеспечение состояния защищенности банковской системы от противоправных посягательств вносят правоохранительные органы путем выявления, расследования и предупреждения незаконной банковской деятельности. Целью исследования является установление и выявление проблемных ситуаций, оказывающих негативное влияние на процесс расследования и доказывания незаконной банковской деятельности, совершенной в организованной форме. Это необходимо для обеспечения высокого уровня защищенности граждан, общества и государства в банковской сфере, а также повышения результативности расследования уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории. Выводы. В результате проведенного исследования на основе анализа практики расследования незаконной банковской деятельности, совершенной организованными группами и преступными сообществами, выделены и проанализированы проблемные ситуации, требующие принятия дополнительных мер (возвращения уголовных дел следователю или прокурору; применения института досудебного соглашения о сотрудничестве; прекращения судами уголовного преследования в связи с недоказанностью обязательных признаков преступного сообщества; действий следователя по предупреждению незаконной банковской деятельности). Рассмотрены как положительные, так и негативные примеры следственной и судебной практики. Автором сделан вывод о том, что отмеченные недостатки носят системный и повторяющийся характер, что предопределило выработку практических рекомендаций по разрешению соответствующих проблемных ситуаций и повышению эффективности расследования незаконной банковской деятельности в целом.
Образец цитирования:
Лапин В.О., (2022), АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШЕННОЙ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ И ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ. Пробелы в российском законодательстве, 1 => 120-130.
Список литературы:
Данилова Н.А. Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики: дис. ... докт. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2006. 445 с.
Лапин В.О. Современная практика органов предварительного следствия МВД России по расследованию незаконной банковской деятельности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. № 1, 2021. С. 14-22.
О судебно-следственной практике и состояние работы органов предварительного следствия МВД России по расследованию преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК РФ) по итогам 2020 года: Аналитический обзор с предложениями. М.: Академия управления МВД России, 2021. 38 с.
Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений: учебно-методическое пособие / Под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. М.: Издательство «Спутник+», 2016. С. 179-240.
Письмо Следственного департамента МВД России от 18.05.2021 № 17/3-18722 «Об осуществлении надлежащего процессуального контроля за расследованием уголовных дел, возбужденных по ст.ст. 209-210 УК РФ».
Поляков Н.В. Особенности методики расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2021. 241 с.
Самойлова Ю.Б., Розовская Т.И., Стаценко В.Г. Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовая характеристика и особенности предварительного расследования. Учебно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2015. 228 с.
Шмонин А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: дис. ... докт. юрид. наук. д М., 2007. 468 с.
Ключевые слова:
незаконная банковская деятельность, расследование, преступное сообщество, досудебное соглашение о сотрудничестве, «теневая» площадка, «shadow» platform.


Статьи по теме

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ Страницы: 30-37 Выпуск №24238
Проблемные аспекты расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств посредством сети Интернет
наркотические средства сеть Интернет расследование проблемы цифровые технологии
Подробнее
9. КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12) Страницы: 227-230 Выпуск №13807
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП И ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ В СФЕРЕ НАРКОБИЗНЕСА
органы внутренних дел преступление документирование организованная группа преступное сообщество
Подробнее
6. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.09) Страницы: 211-215 Выпуск №4539
Представление прокурора об устранении нарушений уголовно-процессуального закона в досудебном производстве
представление уголовно-процессуальный закон расследование уголовный процесс следственные действия
Подробнее
12. КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12.00.12 Страницы: 258-261 Выпуск №18348
К вопросу о необходимости совершенствования методики расследования мошенничества в сфере здравоохранения
охрана здоровья здравоохранение мошенничество расследование потерпевший
Подробнее
9. КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12) Страницы: 185-187 Выпуск №11188
К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
криминалистический учет объект регистрация криминалистически значимая информация идентификационные признаки
Подробнее
8. КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12) Страницы: 176-178 Выпуск №11481
Значение оперативно-розыскных мероприятий в расследовании преступлений террористической направленности
терроризм оперативно-розыскные мероприятия следственные действия расследование оперативно-розыскная деятельность
Подробнее
11. КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12) Страницы: 222-225 Выпуск №15895
НЕКОТОРЫЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСкИЕ АСПЕКТЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 226.1 УК РФ (КОНТРАБАНДА ОСОБО ЦЕННЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ)
Красная книга контрабанда особо ценные виды животных расследование следователь
Подробнее
8. КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12) Страницы: 173-175 Выпуск №11481
РАССЛЕДОВАНИЕ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
киберпреступления предварительная проверка расследование этапы меры
Подробнее
11. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 198-200 Выпуск №14304
ОТЯГЧАЮЩИЕ И ОСОБО ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
преступление расследование вымогательство доказывание насилие
Подробнее
5. УГОЛОВНОЕ прАво, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ право (специальность 12.00.08) Страницы: 226-228 Выпуск №5584
Организация расследования уголовных дел об изготовлении или сбыте поддельных денег: понятие, виды и направления
Организация расследование поддельные деньги уголовное дело субъект управления
Подробнее