Организация финансовой пирамиды и методы противодействия незаконному привлечению денежных средств
(Стр. 185-188)

Подробнее об авторах
Шогенов Заур Артурович майор полиции, преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России
Нальчик, КБР, Россия
Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
Организация деятельности, направленная на незаконное привлечение денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц, именуемая как «финансовая пирамида», на сегодня представляет собой опасность для граждан и организаций, в том числе и государства в связи с нанесением вреда охраняемым законам интересам. В работе отражены негативные последствия подобной деятельности, которая оказывает отрицательное влияние на кредитно-денежную систему, финансовый рынок, приводит к потере различного рода имущества у большого количества населения страны. В рамках работы указаны основные признаки финансовых пирамид, причины, способствующие созданию подобных организаций, способы их современного существования. Целью написания исследовательской работы является анализ причин роста вышеуказанных преступлений и их отличительные признаки от коммерческих организаций, особенности состава преступления, методы противодействия. Автор приходит к выводу о наличии целого ряда квалифицирующих признаков, акцентирует внимание на способы их создания и дальнейшего существования. С появлением различных финансовых инструментов, а особенно с развитием телекоммуникационной сети интернет и появлением различных социальных сетей, для организаторов подобных преступлений появляется больше возможностей для хищения чужого имущества, в результате которого порождаются отрицательные экономические, социальные и моральные последствия подрывающие доверие граждан к финансовым институтам.
Образец цитирования:
Шогенов З.А., (2021), ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Пробелы в российском законодательстве, 5 => 185-188.
Список литературы:
Кротков А.П.: Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от Калиостро до Мавроди Издательство: Астрель, 2009 г. С. 7-8.
Федеральный закон от 30.03.2016 N 78-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", СПС Консультант Плюс; Собрание законодательства РФ. 2016 №14.
Методические рекомендации / В. В. Улейчик, Л. В. Яковлева, Е. И. Майорова, В. А. Рязанцев. - М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России» //Расследование преступлений, связанных с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. 2018. С. 9-12.
Годовой отчет Центрального банка РФ от 31.03.2019 О «финансовых пирамидах» Банк России. www.cbr.ru. Издатель: АО “АЭИ “ПРАЙМ”, Тираж 1200 экз. Заказ № 1013, с.395.
Феоктистов Н.В., Комаров А.В. Финансовые пирамиды старой и новой России // Economics. 2016. - №9 (18). С.77-84.
Вести 24, выпуск от 11.01.2021, Андрей Чистяков. Новости на "России 24"https://www.vesti.ru/video/2257685, дата обращения 10.05.2021.
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" от 13.07.2020 N 208-ФЗ. http: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357070/
Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ СПС Консультант Плюс; статья 5 / дата обращения 30.04.2021.
Сайбель Н.Ю. и Ковальчук А.В. "Влияние финансовой грамотности населения на развитие российского рынка ценных бумаг"// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика, Т.26 № 2, 2018, С. 306-316.
Ключевые слова:
финансовая пирамида, социальная сеть, блогер, незаконное привлечение денежных средств, вкладчики, лицензия, организация, финансовая грамотность, финансовые институты.


Статьи по теме

Выпуск №3132
Особенности юридического лица, как субъекта конституционных правоотношений
Конституция субъекты юридическое лицо организация объединение
Подробнее
Выпуск №20643
Алгоритм построения ассоциативных рядов хештегов для семантической навигации в социальных сетях
социальная сеть хештег рекомендация хештегов нахождение пути семантическая навигация
Подробнее
Выпуск №20339
Деятельность нелегальных участников финансового рынка: финансово-правовые аспекты и проблематика
нелегальный участник финансового рынка финансовая пирамида мегарегулятор финансовое право нелегальные кредиторы
Подробнее
Выпуск №7765
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
обучение организация персонал корпоративные университеты интеллектуальные компании
Подробнее
Выпуск №8496
ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
государственно-частное партнерство оборонно-промышленный комплекс законодательство цели математические модели
Подробнее
Выпуск №14165
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
финансовая грамотность цифровая экономика правовое регулирование
Подробнее
Выпуск №20339
Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 200.3 УК РФ: проблемы теоретической и правоприменительной интерпретации
долевое строительство незаконное привлечение денежных средств ст. 200.3 УК РФ shared construction illegal attraction of funds
Подробнее
Выпуск №3758
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ НА УСЛОВИЯХ СОВМЕСТНОГО ПАРТНЕРСТВА СОГЛАСНО ИСЛАМСКИМ ПРАВИЛАМ
мушарака банк экономика организация финансовые ресурсы
Подробнее
Выпуск №3007
Банки с иностранным участием как субъекты кредитного договора с физическими лицами
банк иностранные инвестиции филиал представительство дочерняя организация
Подробнее
Выпуск №2768
К вопросу о «древе» целей прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела
прокурор досудебное производство стадия возбуждения уголовного дела «древо» целей задачи
Подробнее