Организация финансовой пирамиды и методы противодействия незаконному привлечению денежных средств
(Стр. 185-188)
Подробнее об авторах
Шогенов Заур Артурович
майор полиции, преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности, г. Нальчик, Россия
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России
г.Нальчик, КБР, Россия
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России
г.Нальчик, КБР, Россия
Аннотация:
Организация деятельности, направленная на незаконное привлечение денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц, именуемая как «финансовая пирамида», на сегодня представляет собой опасность для граждан и организаций, в том числе и государства в связи с нанесением вреда охраняемым законам интересам. В работе отражены негативные последствия подобной деятельности, которая оказывает отрицательное влияние на кредитно-денежную систему, финансовый рынок, приводит к потере различного рода имущества у большого количества населения страны. В рамках работы указаны основные признаки финансовых пирамид, причины, способствующие созданию подобных организаций, способы их современного существования. Целью написания исследовательской работы является анализ причин роста вышеуказанных преступлений и их отличительные признаки от коммерческих организаций, особенности состава преступления, методы противодействия. Автор приходит к выводу о наличии целого ряда квалифицирующих признаков, акцентирует внимание на способы их создания и дальнейшего существования. С появлением различных финансовых инструментов, а особенно с развитием телекоммуникационной сети интернет и появлением различных социальных сетей, для организаторов подобных преступлений появляется больше возможностей для хищения чужого имущества, в результате которого порождаются отрицательные экономические, социальные и моральные последствия подрывающие доверие граждан к финансовым институтам.
Образец цитирования:
Шогенов З.А., (2021), ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Пробелы в российском законодательстве, 5 => 185-188.
Список литературы:
Кротков А.П.: Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от Калиостро до Мавроди Издательство: Астрель, 2009 г. С. 7-8.
Федеральный закон от 30.03.2016 N 78-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", СПС Консультант Плюс; Собрание законодательства РФ. 2016 №14.
Методические рекомендации / В. В. Улейчик, Л. В. Яковлева, Е. И. Майорова, В. А. Рязанцев. - М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России» //Расследование преступлений, связанных с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. 2018. С. 9-12.
Годовой отчет Центрального банка РФ от 31.03.2019 О «финансовых пирамидах» Банк России. www.cbr.ru. Издатель: АО “АЭИ “ПРАЙМ”, Тираж 1200 экз. Заказ № 1013, с.395.
Феоктистов Н.В., Комаров А.В. Финансовые пирамиды старой и новой России // Economics. 2016. - №9 (18). С.77-84.
Вести 24, выпуск от 11.01.2021, Андрей Чистяков. Новости на "России 24"https://www.vesti.ru/video/2257685, дата обращения 10.05.2021.
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" от 13.07.2020 N 208-ФЗ. http: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357070/
Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ СПС Консультант Плюс; статья 5 / дата обращения 30.04.2021.
Сайбель Н.Ю. и Ковальчук А.В. "Влияние финансовой грамотности населения на развитие российского рынка ценных бумаг"// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика, Т.26 № 2, 2018, С. 306-316.
Федеральный закон от 30.03.2016 N 78-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", СПС Консультант Плюс; Собрание законодательства РФ. 2016 №14.
Методические рекомендации / В. В. Улейчик, Л. В. Яковлева, Е. И. Майорова, В. А. Рязанцев. - М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России» //Расследование преступлений, связанных с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. 2018. С. 9-12.
Годовой отчет Центрального банка РФ от 31.03.2019 О «финансовых пирамидах» Банк России. www.cbr.ru. Издатель: АО “АЭИ “ПРАЙМ”, Тираж 1200 экз. Заказ № 1013, с.395.
Феоктистов Н.В., Комаров А.В. Финансовые пирамиды старой и новой России // Economics. 2016. - №9 (18). С.77-84.
Вести 24, выпуск от 11.01.2021, Андрей Чистяков. Новости на "России 24"https://www.vesti.ru/video/2257685, дата обращения 10.05.2021.
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" от 13.07.2020 N 208-ФЗ. http: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357070/
Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ СПС Консультант Плюс; статья 5 / дата обращения 30.04.2021.
Сайбель Н.Ю. и Ковальчук А.В. "Влияние финансовой грамотности населения на развитие российского рынка ценных бумаг"// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика, Т.26 № 2, 2018, С. 306-316.
Ключевые слова:
финансовая пирамида, социальная сеть, блогер, незаконное привлечение денежных средств, вкладчики, лицензия, организация, финансовая грамотность, финансовые институты.
Статьи по теме
1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.02) Страницы: 13-15 Выпуск №3132
Особенности юридического лица, как субъекта конституционных правоотношений
Конституция
субъекты
юридическое лицо
организация
объединение
Подробнее
14. Финансы, денежное обращение и кредит, учет, финансово-экономическое прогнозирование Страницы: 215-219 Выпуск №6062
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ
финансовые институты
коммерческие банки
оценка стоимости собственного капитала
Подробнее
7. ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО Страницы: 130-133 Выпуск №2490
К вопросу о социотехнической задаче организации доказывания в досудебном производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества
проблема организации
доказывание по уголовным делам о хищениях
совершенных в форме мошенничества
организация
личность
Подробнее
8. СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.11) Страницы: 126-128 Выпуск №2833
К вопросу о духе организации правоохранительной деятельности
научное познание
субъективный дух
объективный дух
организация
концепция
Подробнее
4. ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.05)ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.06) Страницы: 146-151 Выпуск №3370
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ РАБОТОДАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОРГАНИЗАЦИИ) КАК СУБЪЕКТА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
работодатель
предприятие
организация
хозяйствующий коллективный субъект
юридическое лицо
Подробнее
11. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО 12.00.04 Страницы: 248-254 Выпуск №19146
К вопросу об осуществлении государственного надзора за деятельностью кредитных организаций и страховых компаний в России
Банк России
рынок страховых услуг
мегарегулятор
лицензия
цифровизация
Подробнее
9. СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.11) Страницы: 197-201 Выпуск №7594
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД РОССИИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
правоохранительная деятельность
МВД России
миграционная безопасность
организация
Подробнее
МЕНЕДЖМЕНТ Страницы: 292-296 Выпуск №102671
Риск-менеджмент эффективности бизнес-процессов организации
риск-менеджмент
бизнес-процессы
риски
методика
организация
Подробнее
14. Финансы, денежное обращение и кредит, учет, финансово-экономическое прогнозирование Страницы: 207-210 Выпуск №6062
РОССИЙСКИЕ БАНКИ НА ПУТИ К СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ
социально ответственное инвестирование
корпоративная социальная ответственность
устойчивое развитие
экологическая ответственность
финансовые институты
Подробнее
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5.1.1.) Страницы: 269-273 Выпуск №23752
Самоорганизация государств в контексте укрепления и реализации суверенитета
организация
самоорганизация
государственный суверенитет
реализация
внутренняя политика
Подробнее