Анализ организационных особенностей и основных недостатков российской системы противодействия отмыванию преступных доходов
(Стр. 316-320)

Подробнее об авторах
Золотарев Евгений Владимирович аспирант ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
Принимаемые российским правительством меры, направленные на усиление противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволили построить целостную систему, отвечающую международным требованиям и стандартам. В статье проведено исследование национальной системы ПОД/ФТ и основных ее недостатков, что может быть использовано органами государственной власти при реализации мероприятий по ее совершенствованию.
Образец цитирования:
Золотарев Е.В., (2013), АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 6: 316-320.
Список литературы:
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63‑ФЗ.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Положение Банка России от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / Р.В. Жубрин. // М.: Волтерс Клувер, 2011. – с. 23-24.
Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Спецкнига, 2007. – с. 89.
Курныкина О.В. FATCA: борьба с уклонением от налогов с позиции силы? , Банковское дело// − М., 2013.-№ 7(235) июнь, 2013. − с. 24-28.
Ключевые слова:
отмывание доходов, финансирование терроризма, система ПОД/ФТ, финансовый мониторинг.