Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал Выпуск №6 — 2013

Анализ организационных особенностей и основных недостатков российской системы противодействия отмыванию преступных доходов
(Стр. 316-320)

Золотарев Евгений Владимирович аспирант ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему

Аннотация:

Принимаемые российским правительством меры, направленные на усиление противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволили построить целостную систему, отвечающую международным требованиям и стандартам. В статье проведено исследование национальной системы ПОД/ФТ и основных ее недостатков, что может быть использовано органами государственной власти при реализации мероприятий по ее совершенствованию.

Образец цитирования:

�

Список литературы:

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63‑ФЗ.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Положение Банка России от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / Р.В. Жубрин. // М.: Волтерс Клувер, 2011. – с. 23-24.
Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Спецкнига, 2007. – с. 89.
Курныкина О.В. FATCA: борьба с уклонением от налогов с позиции силы? , Банковское дело// − М., 2013.-№ 7(235) июнь, 2013. − с. 24-28.

Ключевые слова:

отмывание доходов, финансирование терроризма, система ПОД/ФТ, финансовый мониторинг.

Статьи по теме

1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 19-23 Выпуск №19590

Предупреждение финансирования терроризма, как одна из основных задач правоохранительной системы России

Таова Лилия Юрьевна

терроризм террористическая деятельность финансирование терроризма противодействие терроризму этапы терроризма

Подробнее

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08 Страницы: 33-35 Выпуск №14503

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП И СООБЩЕСТВ

Битов Алим Асланович

террористическая группа террористическое сообщество уголовное дело денежные средства криминальная структура

Подробнее

4. Пробелы в праве, международное публичное право, международное частное право Страницы: 65-71 Выпуск №2768

Международно-правовое регулирование противодействия финансированию терроризма

Вахрушев Григорий Евгеньевич

финансирование терроризма особенности международно-правового регулирования

Подробнее

1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА Страницы: 102-104 Выпуск №16988

Криминологическая характеристика лица, осуществляющего содействие террористической деятельности

Моисеева Алёна Константиновна

терроризм содействие терроризму финансирование терроризма уголовный терроризм идейный терроризм

Подробнее

5.1.4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 144-153 DOI: 10.33693/2541-8025-2022-18-2-144-153 Выпуск №20773

Совершенствование уголовно-правового противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации на основе анализа судебной практики Центрального окружного военного суда, Приволжского военного окружного суда

Андрианова Анастасия Олеговна

финансирование терроризма ПОД/ФТ терроризм судебная практика назначение наказания

Подробнее

5.2.1.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Страницы: 156-161 Выпуск №21610

Некоторые направления деятельности правоохранительных органов и основные проблемы, возникающие в сфере обеспечения экономической безопасности России

Смирнова Лада Ярославовна

Шамаев Артур Мурадинович

Башлуева Наталья Николаевна

экономическая безопасность угрозы экономической безопасности правоохранительные органы коррупция отмывание доходов

Подробнее

5.1.4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 171-175 Выпуск №20181

Контрабанда денежных средств на территории Московского авиационного узла: проблемные вопросы конфискации

Круглов Юрий Александрович

контрабанда валюты таможенное регулирование контрабанды конфискация денежных средств финансирование терроризма отмывание денег

Подробнее

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03 Страницы: 149-154 Выпуск №14694

БАНКОВСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ И НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Алексеева Диана Геннадьевна

банковский мониторинг подозрительные и необычные операции Банк России легализация преступных доходов финансирование терроризма

Подробнее

19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Страницы: 141-144 Выпуск №9237

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ И ПРИЧИНЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Айрапетян Астхик Вазгеновна

легализация доходов отмывание доходов способы легализации доходов гражданско-правовые способы отмывания доходов причины отмывания доходов

Подробнее

5. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03); ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.15) Страницы: 126-129 Выпуск №9149

Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) преступных доходов

Айрапетян Астхик Вазгеновна

Подробнее