О практике расследования уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности
(Стр. 31-33)
Подробнее об авторах
Лысенко Вячеслав Вячеславович
адъюнкт. Место учебы: Академия управления МВД России. Подразделение: кафедра управления органами расследования преступлений.
Академия управления МВД России
Академия управления МВД России
Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты
Аннотация:
В данной статье представлена практика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с осуществлением незаконных банковских операций (незаконной банковской деятельности) по результатам анализа информации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России на окружном, региональном и межрегиональном уровнях за период 2012-2014 годов. На основе данной информации обозначены наиболее характерные виды преступлений рассматриваемой категории, а так же способы их совершения. Так же в статье рассмотрены проблемные вопросы, создающие сложность в организации предварительного расследования и формировании доказательственной базы по указанным преступлениям. Значительное внимание в статье уделено противодействию расследованию преступлений, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и мер (методов) его преодоления.
Образец цитирования:
Лысенко В.В., (2014), О ПРАКТИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 4 => 31-33.
Список литературы:
Прудиус Е.В. О понятии и системе экономической безопасности // Бизнес в законе. 2008. №1. С. 77.
Мильчехина Е.В. Незаконная банковская деятельность // Бизнес в законе. 2010. №2. С. 100.
Гогаев С.Т. Противодействие расследованию экономических преступлений со стороны участников уголовного судопроизводства // Бизнес в законе. 2010. №2. С. 113.
Информационное письмо Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области от 19.03.2014 № 26/1738 «О предоставлении информации»; информационное письмо Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области от 23.08.2012 № 26/4969 «Обзор практики расследования уголовных дел следственными подразделениями Воронежской области в кредитно-финансовой системе по итогам шести месяцев 2012 года».
Информационное письмо Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 31.03.2014 № 8/5408 «О предоставлении информации».
Информационное письмо Следственного управления Министерства внутренних дел по Республике Тыва от 05.05.2014 № 9/1853 «О предоставлении информации»; Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю от 01.04.2014 № 5/2381 «О предоставлении информации».
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел по России по Псковской области от 25.03.2014 № 23/963-Ет «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области от 20.03.2014 № 20/928 «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел по России по Мурманской области от 06.05.2014 № 5/704 «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области от 20.03.2014 № 20/928 «О предоставлении информации».
Мильчехина Е.В. Незаконная банковская деятельность // Бизнес в законе. 2010. №2. С. 100.
Гогаев С.Т. Противодействие расследованию экономических преступлений со стороны участников уголовного судопроизводства // Бизнес в законе. 2010. №2. С. 113.
Информационное письмо Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области от 19.03.2014 № 26/1738 «О предоставлении информации»; информационное письмо Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области от 23.08.2012 № 26/4969 «Обзор практики расследования уголовных дел следственными подразделениями Воронежской области в кредитно-финансовой системе по итогам шести месяцев 2012 года».
Информационное письмо Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 31.03.2014 № 8/5408 «О предоставлении информации».
Информационное письмо Следственного управления Министерства внутренних дел по Республике Тыва от 05.05.2014 № 9/1853 «О предоставлении информации»; Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю от 01.04.2014 № 5/2381 «О предоставлении информации».
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел по России по Псковской области от 25.03.2014 № 23/963-Ет «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области от 20.03.2014 № 20/928 «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел по России по Мурманской области от 06.05.2014 № 5/704 «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области от 20.03.2014 № 20/928 «О предоставлении информации».
Ключевые слова:
уголовные дела, незаконная банковская деятельность, незаконные банковские операции, способы совершения преступлений, противодействие расследованию преступлений, преодоление противодействия.
