О практике расследования уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности
(Стр. 31-33)
Подробнее об авторах
Лысенко Вячеслав Вячеславович
адъюнкт. Место учебы: Академия управления МВД России. Подразделение: кафедра управления органами расследования преступлений.
Академия управления МВД России
Академия управления МВД России
Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты
Аннотация:
В данной статье представлена практика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с осуществлением незаконных банковских операций (незаконной банковской деятельности) по результатам анализа информации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России на окружном, региональном и межрегиональном уровнях за период 2012-2014 годов. На основе данной информации обозначены наиболее характерные виды преступлений рассматриваемой категории, а так же способы их совершения. Так же в статье рассмотрены проблемные вопросы, создающие сложность в организации предварительного расследования и формировании доказательственной базы по указанным преступлениям. Значительное внимание в статье уделено противодействию расследованию преступлений, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и мер (методов) его преодоления.
Образец цитирования:
Лысенко В.В., (2014), О ПРАКТИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 4 => 31-33.
Список литературы:
Прудиус Е.В. О понятии и системе экономической безопасности // Бизнес в законе. 2008. №1. С. 77.
Мильчехина Е.В. Незаконная банковская деятельность // Бизнес в законе. 2010. №2. С. 100.
Гогаев С.Т. Противодействие расследованию экономических преступлений со стороны участников уголовного судопроизводства // Бизнес в законе. 2010. №2. С. 113.
Информационное письмо Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области от 19.03.2014 № 26/1738 «О предоставлении информации»; информационное письмо Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области от 23.08.2012 № 26/4969 «Обзор практики расследования уголовных дел следственными подразделениями Воронежской области в кредитно-финансовой системе по итогам шести месяцев 2012 года».
Информационное письмо Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 31.03.2014 № 8/5408 «О предоставлении информации».
Информационное письмо Следственного управления Министерства внутренних дел по Республике Тыва от 05.05.2014 № 9/1853 «О предоставлении информации»; Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю от 01.04.2014 № 5/2381 «О предоставлении информации».
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел по России по Псковской области от 25.03.2014 № 23/963-Ет «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области от 20.03.2014 № 20/928 «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел по России по Мурманской области от 06.05.2014 № 5/704 «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области от 20.03.2014 № 20/928 «О предоставлении информации».
Мильчехина Е.В. Незаконная банковская деятельность // Бизнес в законе. 2010. №2. С. 100.
Гогаев С.Т. Противодействие расследованию экономических преступлений со стороны участников уголовного судопроизводства // Бизнес в законе. 2010. №2. С. 113.
Информационное письмо Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области от 19.03.2014 № 26/1738 «О предоставлении информации»; информационное письмо Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области от 23.08.2012 № 26/4969 «Обзор практики расследования уголовных дел следственными подразделениями Воронежской области в кредитно-финансовой системе по итогам шести месяцев 2012 года».
Информационное письмо Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 31.03.2014 № 8/5408 «О предоставлении информации».
Информационное письмо Следственного управления Министерства внутренних дел по Республике Тыва от 05.05.2014 № 9/1853 «О предоставлении информации»; Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю от 01.04.2014 № 5/2381 «О предоставлении информации».
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел по России по Псковской области от 25.03.2014 № 23/963-Ет «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области от 20.03.2014 № 20/928 «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел по России по Мурманской области от 06.05.2014 № 5/704 «О предоставлении информации»;
Информационное письмо Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области от 20.03.2014 № 20/928 «О предоставлении информации».
Ключевые слова:
уголовные дела, незаконная банковская деятельность, незаконные банковские операции, способы совершения преступлений, противодействие расследованию преступлений, преодоление противодействия.
Статьи по теме
Уголовно-правовые науки (юридические науки) Страницы: 37-43 DOI: 10.33693/2782-7372-2023-2-1-37-43 Выпуск №22977
Обжалование незаконных действий должностных лиц в уголовном процессе: правовые и доктринальные основы
участники уголовного судопроизводства
право на защиту
состязательность и равноправие сторон в уголовном процессе
адвокат (защитник
представитель)
Подробнее
Права человека Страницы: 40-47 DOI: 10.33693/2223-0092-2022-12-2-40-47 Выпуск №20866
Противодействие нарушению права защиты на участие в доказывании
участники уголовного судопроизводства
право на защиту
состязательность и равноправие сторону в уголовном процессе
адвокат (защитник
представитель)
Подробнее
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» 20-21 МАЯ 2022 Г., Г. НАЛЬЧИК, СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ФИЛИАЛ) КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ секция 1. Страницы: 49-53 Выпуск №21338
Некоторые особенности взаимодействия следственных и оперативных подразделений ОВД при выявлении, раскрытии и расследовании наркопреступлений, совершаемых с использованием информационных технологий
уголовные дела
наркотические средства
психотропные вещества
оперативно-розыскная деятельность
следственные действия
Подробнее
Права человека Страницы: 113-121 DOI: 10.33693/2223-0092-2021-11-6-113-121 Выпуск №20079
Уголовно-процессуальные средства преодоления нарушений конституционных прав участников судопроизводства по делам, имеющим общественный резонанс
участники уголовного судопроизводства
заключение под стражу
меры пресечения
нарушение конституционных и процессуальных прав
право на защиту
Подробнее
4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 120-130 Выпуск №20339
Актуальные проблемы расследования незаконной банковской деятельности, совершенной организованными группами и преступными сообществами
незаконная банковская деятельность
расследование
преступное сообщество
досудебное соглашение о сотрудничестве
«теневая» площадка
Подробнее
7. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ Страницы: 84-87 Выпуск №9479
МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ ПРАВОВОЙ САМОЗАЩИТЫ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ЗНАЧЕНИЕ
способ самозащиты
разрешение правовых конфликтов
медиация
медиатор
медиативные процедуры
Подробнее
5.1.4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Страницы: 231-239 Выпуск №21250
Противодействие нарушению права заключенных под стражу на свидания
участники уголовного судопроизводства
право на свидания
состязательность и равноправие сторон в уголовном процессе
адвокат (защитник
представитель)
Подробнее
7. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.09) Страницы: 135-137 Выпуск №10472
Деятельность законного представителя несовершеннолетнего на стадии предварительного расследования по уголовному делу
законные представители несовершеннолетних
предварительное следствие
преступность несовершеннолетних
уголовные дела
процессуальное положение законного представителя в уголовном судопроизводстве
Подробнее
14. Криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность Страницы: 149-152 Выпуск №4894
СПОСОБЫ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ БЮДЖЕТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
Федеральная целевая программы «Жилище»
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
подпрограмма «Государственные жилищные сертификаты»
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
подпрограмма «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Подробнее
7. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.09) Страницы: 151-154 Выпуск №5215
Особенности расследования хищений денежных средств с использованием банковских карт в условиях противодействия и его преодоления
уголовные дела
банковские технологии
банковские карты
виды и способы преступлений
субъекты и способы противодействия расследованию преступлений
Подробнее
