Операции с криптовалютой через призму законодательства о ПОД/ФТ
(Стр. 225-228)
Подробнее об авторах
Алексеева Диана Г.
д-р юрид.наук, профессор, руководитель департамента международного и публичного права
Финансовый университет при Правительстве РФ
Москва, Россия Волков Андрей Ю. Юридический факультет
Финансовый университет при Правительстве РФ
Москва, Россия
Финансовый университет при Правительстве РФ
Москва, Россия Волков Андрей Ю. Юридический факультет
Финансовый университет при Правительстве РФ
Москва, Россия
Аннотация:
Цель исследования. Развитие технологий привело к усложнению схем отмывания доходов, полученных преступным путем. Помимо операций с обычными денежными средствами мошенники все чаще используют для своей противоправной деятельности различные виртуальные активы, в частности, криптовалюту. ФАТФ и российские регуляторы в области денежного рынка обращают внимание на необходимость усиления борьбы с отмыванием средств в данной области. Огромную роль в этой борьбе занимает создание необходимой правовой основы и доктрины ПОД/ФТ в сфере виртуальных валют. Выводы. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу о наличии множества пробелов в российском законодательстве, затрудняющих создание эффективной системы борьбы с отмыванием денежных средств посредством криптовалют. Делается вывод о том, что в национальном законодательстве отсутствует регулирование отдельных типов криптовалют, приводящее к тому, что операции с ними, равно как участники данных операций находятся вне правового регулирования и контроля, что в свою очередь нарушает Рекомендации ФАТФ.
Образец цитирования:
Алексеева Д.Г., Волков А.Ю., (2021), ОПЕРАЦИИ С КРИПТОВАЛЮТОЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ. Пробелы в российском законодательстве, 3 => 225-228.
Список литературы:
Долгиева М.М. Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты // Вестн. Том. гос. ун-та. 2019. № 449. С. 213-218.
ЦБ РФ оценил теневой оборот московских рынков в 600 миллиардов. [Электронный ресурс] // URL: https://www.rbc.ru/ finances/12/04/ 2018/5acf26f59a79471ae61bfbc9 (дата обращения: 13.03.2021).
Виртуальные активы получили криминальное определение. Верховный суд признал криптовалюту одним из средств отмывания денег [Электронный ресурс] // URL: https://www.rbc. ru/society/26/02/2019/5c74f3fa9a 7947500e19cd24 (Дата обращения 13.03.2021)
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2015/07/13/sud-dok.html (дата обращения 13.03.2021)
[Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/press/int/ rossiyskaya-gazeta-26-09-2018/#highlight=кэшбери (дата обращения: 13.03.2021)
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // URL: https://www.cnews.ru/ news/top/2020-11-12_rossiyan_nachnut_sazhat_v_tyurmu (дата обращения: 13.03.2021)
Мошенничество с криптовалютой [Электронный ресурс] // URL:https://www.tadviser.ru/index.php/%D0% A1%D1%82%D0% B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B9 (дата обр. 13.03.2021)
Использование криптовалюты в преступной деятельности и криминале: факты и цифры // URL: https://yandex.ru/turbo/ mining-cryptocurrency.ru/s/ispol-zovanie-kriptovalyuty-v-prestupnoj-deyatelnosti/ (дата посещения 30.04.2021)
ЦБ РФ оценил теневой оборот московских рынков в 600 миллиардов. [Электронный ресурс] // URL: https://www.rbc.ru/ finances/12/04/ 2018/5acf26f59a79471ae61bfbc9 (дата обращения: 13.03.2021).
Виртуальные активы получили криминальное определение. Верховный суд признал криптовалюту одним из средств отмывания денег [Электронный ресурс] // URL: https://www.rbc. ru/society/26/02/2019/5c74f3fa9a 7947500e19cd24 (Дата обращения 13.03.2021)
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2015/07/13/sud-dok.html (дата обращения 13.03.2021)
[Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/press/int/ rossiyskaya-gazeta-26-09-2018/#highlight=кэшбери (дата обращения: 13.03.2021)
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // URL: https://www.cnews.ru/ news/top/2020-11-12_rossiyan_nachnut_sazhat_v_tyurmu (дата обращения: 13.03.2021)
Мошенничество с криптовалютой [Электронный ресурс] // URL:https://www.tadviser.ru/index.php/%D0% A1%D1%82%D0% B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B9 (дата обр. 13.03.2021)
Использование криптовалюты в преступной деятельности и криминале: факты и цифры // URL: https://yandex.ru/turbo/ mining-cryptocurrency.ru/s/ispol-zovanie-kriptovalyuty-v-prestupnoj-deyatelnosti/ (дата посещения 30.04.2021)
Ключевые слова:
противодействие отмыванию доходов, криптовалюта, Банк России, законодательство, цифровой актив.
Статьи по теме
1. II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТАМБОВСКИЕ ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ ИМЕНИ Ф.Н. ПЛЕВАКО» (24-27 МАЯ 2018 Г.) Страницы: 50-54 Выпуск №12435
Криптовалюта: эволюция становления и перспектива развития
криптовалюта
правовой статус
государственное регулирование
законодательство
Подробнее
1. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 08.00.05 Страницы: 46-51 Выпуск №19821
Оценка цифровых активов: актуальные проблемы теории и практики
цифровой актив
цифровой финансовый актив
токен
криптовалюта
стоимостная оценка
Подробнее
14. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 220-223 Выпуск №12273
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ
криптовалюта
биткойн
виртуальная валюта
бестелесная вещь
цифровой актив
Подробнее
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.04 Страницы: 187-190 Выпуск №14694
ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
криптовалюта
токены
финансовый контроль
цифровой актив
цифровой финансовый актив
Подробнее
9. СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.11) Страницы: 176-179 Выпуск №13916
О некоторых особенностях профессиональной самореализации женщин-сотрудников в органах внутренних дел Республики Таджикистан
законодательство
сотрудники
женщины
МВД Республики Таджикистан
органы внутренних дел
Подробнее
4. ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.05) ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.06) Страницы: 163-164 Выпуск №4539
Новое в уголовном законодательстве Российской Федерации
законодательство
декриминализация деяний
гуманизация уголовной ответственности
мошенничество
штраф
Подробнее
4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03) Страницы: 146-149 Выпуск №14165
СЛИЯНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАК КОНСОЛИДИРУЮЩИЕ ФОРМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
слияние
присоединение
поглощение
реорганизация
юридическое лицо
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 170-172 Выпуск №13604
О влиянии на уголовно-правовую политику использования информационных технологий при совершении преступлений
преступление
информационные технологии
политика
законодательство
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 170-172 Выпуск №
О влиянии на уголовно-правовую политику использования информационных технологий при совершении преступлений
преступление
информационные технологии
политика
законодательство
Подробнее
7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.08) Страницы: 170-172 Выпуск №
О влиянии на уголовно-правовую политику использования информационных технологий при совершении преступлений
преступление
информационные технологии
политика
законодательство
Подробнее